MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 10, 2008

青岛高校软控股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

一、关于公司日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事， 对公司日常关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。

我们认为，公司与关联单位青岛赛瑞特国际物流有限公司之间的日常关联交 易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公 司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

二、关于公司对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事， 就公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于同意全资子公司向浦发银行青 岛东海中路支行申请不超过10000 万元回购担保授信额度并为其提供连带责任 保证担保的议案》、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20000 万元回购担保授 信额度的议案》、《关于同意全资子公司使用公司向民生银行青岛分行申请的不超 过 10000 万元综合授信额度并提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司 使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的 20000 万元贷款额度并提 供连带责任担保的议案》、《关于同意为关联方提供回购担保业务的议案》、《关于 同意为全资子公司软控重工提供担保承诺书的议案》发表如下独立意见：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用和申请银行授信额 度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其 经济效益，符合公司整体利益；公司及全资子公司开展回购担保销售业务，为关 联单位赛轮公司提供回购担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公 司整体利益；为软控重工提供的《担保承诺书》有利于子公司业务的开展。。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定。我们同意上述议案内容，同意上述担保，同意公司及子公司开展回购担保销 售业务。本次担保事项还需提交股东大会审议。

独立董事：王竹泉、徐祥民、邵维忠、陈志宏

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2008年12月9日

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