MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 8, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-039

青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008年8月5日以 邮件方式发出通知，于2008年8月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2008 年半年度报告及其摘要》。

《公司2008年半年度报告及摘要》、《独立董事关于对公司关联方资金往来 和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“ 巨潮资讯” 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于公司全资子公司青岛软控重工有限公司吸收合并全资子 公司青岛雁山机械设备有限公司的议案》

为减少管理层级，优化资源配置，提高管理效率和资产使用效率，根据各全 资子公司业务定位，公司拟将全资子公司青岛雁山机械设备有限公司与全资子公 司青岛软控重工有限公司进行合并，由青岛软控重工有限公司吸收合并青岛雁山 机械设备有限公司。吸收合并完成后，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资 本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，青岛雁山机械设备有限公司注销。 本次合并对公司损益情况无实质性影响。公司董事会授权经营层办理本次子公司 之间吸收合并有关的具体事宜。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 3、审议通过《关于全资子公司青岛软控重工有限公司对厂房及设备进行更

• 新改造的议案》

为促进软控重工的快速发展，根据公司战略规划，软控重工拟以自有资金在 原有场地上（青岛胶州市兰州东路 369 号），对厂房、设备等进行更新和升级改

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造，预计总投资人民币 6000 万元。改造完成后，将对软控重工的产能和效益产 生积极影响。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2008年8月7日

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