MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 25, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-021

青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008 年4 月22 日以邮件方式发出通知，于2008 年4 月24 日以通讯方式召开。本次会议应收到 董事表决票11 份，实际收到董事表决票11 份。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2008 年第一季度报告》。 《公司 2008 年第一季度报告》详见“ 巨潮资讯” 网站

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；

2、审议通过《关于向工商银行青岛市城阳区支行申请不超过 8000 万元综合 授信额度的议案》。

为了满足公司不断扩大的业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛 市城阳区支行申请不超过 8000 万元综合授信额度。申请的额度主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票开立、国际贸易等业务，期限为一年（自申请被批准或签 订协议之日起）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

==> picture [366 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [381 x 12] intentionally omitted <==

1