MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jan 30, 2008

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-003

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年1月28日以 邮件方式发出通知，于2008年1月30日上午以通讯的方式召开。本次会议应参加 表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见 的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于制定〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。 详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

• 2、审议通过了《关于制定〈公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作

• 规程〉的议案》。

详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

特此公告

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 30 日

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