MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-043

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年10月27日以 邮件方式发出通知，于2007年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事11人，实际参与表决董事10人。公司董事长袁仲雪先生因出差国外，未能亲自 参与表决，委托董事张焱先生代为表决并主持会议。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

会议由公司董事张焱先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及 《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

审议通过《关于开展加强公司治理专项活动整改提高总结报告》。

《关于开展加强公司治理专项活动整改提高总结报告》详见“巨潮资讯”网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007年10月30日

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