MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-022

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年6月28日以邮 件方式发出通知，于2007年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 专人或传真送达方式审议表决。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》； 全文详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

• 2、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

全文详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 30 日