MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 28, 2007

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-014

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007 年4 月25 日以 邮件方式发出通知，于2007 年4 月27 日以通讯方式召开。本次会议应收到董事 表决票11 份，实际收到董事表决票11 份。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2007 年第一季度报告》；

《公司 2007 年第一季度报告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票；

2、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》；

公司证券事务代表宋军先生因工作原因辞去证券事务代表职务，袁仲雪先生 提名郑雷先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。（郑雷先生 简历见附件）。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于向中信银行青岛市分行申请 8000 万元综合授信额度并为 全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司不断扩大的业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行 青岛市分行申请8000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开 立等业务，授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。同时， 为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司、青岛软控信息化装备制 造有限公司的生产经营所需资金，公司拟同意两子公司使用该授信额度，并为两

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子公司使用该授信额度提供最高额不超过8000 万元的连带责任保证担保。

本议案详细内容请见公司刊登于“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于为全资子公司使用公司 申请的银行授信额度提供连带责任担保的公告》。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 27 日

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附件：

郑雷先生简历

郑雷先生：中国籍，无境外居留权，35 岁，大学本科。曾在长城证券有限 责任公司工作。自2002 年12 月加入本公司，2005 年12 月起担任本公司证券投 资部副经理；2006 年12 月起担任公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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