MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Nov 24, 2006

青岛高校软控股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人青岛高校软控股份有限公司董事会现就提名王竹泉、邵维忠、徐祥民、 许春华为青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的 关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，被提名人已同意出任公司第三届董事会独立董事候选人， 提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 二、符合《公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，

• 也不是公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也 不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务的人员。

四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：青岛高校软控股份有限公司

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