MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Nov 24, 2006

青岛高校软控股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事 对第三届董事会的董事候选人发表如下独立意见：

同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候 选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没 有违反《公司法》规定的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

独立董事：王竹泉、邵维忠、徐祥民、许春华 2006年11月24日