MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Nov 23, 2015

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关于软控股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

中兴华核字（2015）第SD-3-017号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会 编制的截至2015年11月19日《软控股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项 报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》的规定编制《软控股份有限公司关于前次募集资金使 用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方 面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》的规定。

五、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司申请再融资批露时使用，不应被用于其他用途，也不

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用 不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦谭

中国注册会计师：丁兆栋

中国•青岛市 二○一五年十一月二十日

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）