MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Oct 30, 2015

软控股份有限公司

独立董事对变更会计师事务所的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规 定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的议案发表独 立意见如下：

经审阅董事会提供的相关资料，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次更换财 务审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。为确保公司2015 年度财务 审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日 起至2015 年度审计工作结束。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭 2015年10月30日

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