MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-056

软控股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司2014年 度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体并 入致同会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已决定终止上述合并事宜。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2013年来担任本公司的年度审计机构， 负责公司审计项目的团队，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。为保持公司 外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审 计委员会审查并提议，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、董事会审议情况

公司于2015年10月30日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，同意公司年度审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次关于改聘会计师事务所的议案尚 需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就此次变更会计师事务所发表了独立意见，认为：经审阅董事会 提供的相关资料，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证 券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 未来财务审计工作的要求。鉴于此，我们认为此次更换财务审计机构不存在损害公 司和中小股东利益的情况。为确保公司2015年度财务审计工作的顺利进行及审计工

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作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计工作结束。

• 三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事对公司变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015年10月30日

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