MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2026

Apr 2, 2026

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2026-012

软控股份有限公司

关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

• 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年04 月24 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月24 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月24 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年04 月20 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026 年4 月20 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：青岛市郑州路43 号，研发中心第十七会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025 年年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度利润分配方案及2026 年中期现金分红授 权安排的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026 年年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （20）
8.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的 议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的 议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信	非累积投票提案	√

	额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8.07	《关于向建设银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.09	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.10	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.11	《关于向招商银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.12	《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.13	《关于向青岛银行申请不超过20,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.14	《关于向青岛农商银行申请不超过10,000 万元授信额度 并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.15	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.16	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不 超过30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供 连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.17	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不 超过5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.18	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000 万欧元 或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.19	《关于子公司向民生银行青岛分行申请不超过40,000 万 元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	非累积投票提案	√
8.20	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 30,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议 案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上述职。

3、上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2026 年4 月3 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的 公告。

4、上述议案8 及子议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、上述议案2-3、6-8 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予 以披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持 股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

• 4、登记时间：2026 年4 月22 日（上午9：00 至11：30，下午14：00 至16：30）；

5、登记地点：山东省青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券部，邮寄地址：青岛市郑州 路43 号软控股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样），邮编：266042 ；传真：053284011517。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年04 月24 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月24 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

软控股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席软控股份有限公司于2026 年04 月24 日召开的2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2025 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年年度利润分配方案及2026 年中期现金分红授权 安排的议案》	√
3.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026 年年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于2026 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
8.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数（20）
8.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》	√
8.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000 万元 的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议 案》	√
8.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.05	《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信	√

	额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
8.06	《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.07	《关于向建设银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.08	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.09	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.10	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.11	《关于向招商银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.12	《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.13	《关于向青岛银行申请不超过20,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.14	《关于向青岛农商银行申请不超过10,000 万元授信额度 并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.15	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.16	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超 过30,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连 带责任担保的议案》	√
8.17	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超 过5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》	√
8.18	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000 万欧元或 等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
8.19	《关于子公司向民生银行青岛分行申请不超过40,000 万 元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
8.20	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 30,000 万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
9.00	《关于购买董高责任险的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：