MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2025

Dec 10, 2025

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-063

软控股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

• 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月29 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月29 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月29 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025 年12 月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司

• 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：青岛市郑州路43 号，研发中心第十七会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<独立董事专门会议工作制度> 的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2025 年12 月11 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的 公告。

3、上述议案1 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

4、上述议案1 将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持 股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在2025 年12 月25 日16:30 前送达公司证券部。 来信请寄：山东省青岛市郑州路43 号软控股份有限公司证券部。邮编：266042（信封请注明“股东会” 字样），不接受电话登记。

• 4、登记时间：2025 年12 月25 日（上午9:00 至11:30，下午14:00 至16:30）； 5、登记地点：山东省青岛市郑州路43 号软控股份有限公司 证券部 邮寄地址：青岛市郑州路43 号软控股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：266042 ；传真：0532-84011517

• 6、其他注意事项

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证

• 明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，

• 则本次股东会的进程按当日通知进行。

• 7、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 8、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387 传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《第九届董事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2025 年12 月11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年12 月29 日9:15 至9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月29 日9:15 至2025 年12 月29 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司

2025 年第一次临时股东会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代 表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）：

受托人（签名）：	受托人（签名）：
受托人身份证号码： 委托日期：2025年 委托书有效日期：2025年		月		日 日至2025 年		月		日
			月
提案编码	提案名称				备注			表决意见
					该列打 勾的栏 目可以 投票			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案				√
非累积投票提案
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》				√
2.00	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的 议案》				√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》				√

注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打

“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指 示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票。