MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2024

Apr 2, 2024

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-017

软控股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定 于2024年5月17日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召 开2023年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年5 月17 日下午14:00；

（2）网络投票时间：2024 年5 月17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024 年5 月17 日上午 9:15 至9:25，9：30 至 11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024 年5 月17 日上午9:15 至下午15：00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年5 月13 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2024 年5 月13 日下午收市时

• 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43 号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

	本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2023 年年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023 年年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额 度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
12.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
13.00	《关于向交通银行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》	√

14.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向邮储银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
28.00	《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额 度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
29.00	《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额 度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
30.00	《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额 度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
31.00	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
32.00	《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过55,000万元授信额 度并由公司提供连带责任担保的议案》	√

33.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保 的议案》	√
34.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》	√
35.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元 的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
36.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
37.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会 议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

上述议案 7、议案 11-35 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东 代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 5-9、议案 11-35、37 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受 电话登记；

4、登记时间：2024 年5 月15 日（上午9：00 至11：30，下午14：00 至 16：30）；

5、登记地点：山东省青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券部 邮寄地址：青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042 ；传真：0532-84011517

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387 传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

六、备查文件

• 1、《第八届董事会第十六次会议决议公告》；

• 2、《第八届监事会第十七次会议决议公告》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司2023 年年度股东大会授权委托书。

软控股份有限公司

董 事 会 2024年4月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。 2、填报表决意见

• （1）填报表决意见

• 议案1 至议案37 为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）注意事项

股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年5 月17 日9:15 至9:25，9：30 至11：30 ,13：00 至

• 15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年5 月17 日9：15 至15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

4. （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有 限公司2023 年年度股东大会，代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2024 年 月 日 委托书有效日期：2024 年 月 日至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2023 年年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023 年年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024 年年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议 案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√

11.00	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000万元的授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》	√
12.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
13.00	《关于向交通银行申请不超过80,000万元授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任 担保的议案》	√
14.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过 60,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过 50,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 40,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 20,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过 20,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向北京银行青岛分行申请不超过 20,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√

23.00	《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任 担保的议案》	√
24.00	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向邮储银行青岛分行申请不超过 20,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过 10,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 10,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
28.00	《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超 过10,000万元授信额度并由公司提供连带责 任担保的议案》	√
29.00	《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超 过10,000万元授信额度并由公司提供连带责 任担保的议案》	√
30.00	《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超 过10,000万元授信额度并由公司提供连带责 任担保的议案》	√
31.00	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 10,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
32.00	《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超 过55,000万元授信额度并由公司提供连带责 任担保的议案》	√
33.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海 分行申请不超过30,000万元的授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
34.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海 分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信 额度并为海外子公司使用该额度提供连带责	√

	任担保的议案》
35.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过 5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连 带责任担保的议案》	√
36.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
37.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√

注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应

表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

• 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多 项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票。