MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-027

软控股份有限公司

关于召开2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2020 年5月13日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2019 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年5 月13 日下午14:00；

（2）网络投票时间：2020 年5 月13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2020 年5 月13 日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020 年5 月 13 日上午9:15 至下午15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

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权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年5 月7 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020 年5 月7 日下午收市时在

• 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43 号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

• 1、《公司2019年度董事会工作报告》

• 2、《公司2019年度监事会工作报告》

• 3、《公司2019年年度报告及摘要》

• 4、《公司2019年度财务决算报告》

• 5、《公司2019年度利润分配的预案》

• 6、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度

审计机构的议案》

• 7、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 8、《关于日常关联交易预计的议案》

• 9、《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

• 10、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

• 11、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

• 12、《关于修改<公司章程>的议案》

• 13、《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》

• 14、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公

• 司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• 15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公

司使用该额度提供连带责任担保的议案》

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16、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公 司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并 为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

28、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司 使用该额度提供连带责任担保的议案》

29、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的 议案》

30、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元

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的授信额度》

31、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧 元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

32、《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融 资并为其提供连带责任担保的议案》

33、《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司第七届董事会第七次会议决议 公告》。

上述议案 12 至议案 32 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代 理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 5 至议案 9，议案 12 至议案 33 属于涉及影响中小投资者利益的重 大事项，公司将对中小投资者 （除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以 披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的公告》	√
9.00	《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

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10.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√
14.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
28.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
29.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信 额度的议案》	√
30.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 30,000万元的授信额度》	√

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31．00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》	√
32．00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元 的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33．00	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身

• 份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记

• 手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受

• 电话登记；

• 5、登记时间：自股权登记日的次日至2020 年5 月8 日（上午9：00 至11：

• 30，下午14：00 至16：30）；

• 6、登记地点：软控股份有限公司 证券法务部

邮寄地址：青岛市郑州路43 号 软控股份有限公司 证券法务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042 ；传真：0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧 联系电话：0532-84012387 传真号码：0532-84011517 电子邮箱：sunzh@mesnac.com

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七、备查文件

• 1、《第七届董事会第七次会议决议公告》；

• 2、《第七届监事会第六次会议决议公告》。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司2019 年度股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2020年4月17日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 序号	议案名称	议案编码
1	《公司2019 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2019 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2019 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2019 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2019年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机 构的议案》	6.00
7	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的公告》	8.00
9	《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	9.00
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	10.00
11	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	11.00
12	《关于修改<公司章程>的议案》	12.00
13	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》	13.00
14	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	16.00

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17	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供 连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	25.00
26	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公 司使用该额度提供连带责任担保的议案》	26.00
27	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》	27.00
28	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	28.00
29	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》	29.00
30	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信 额度》	30.00
31	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等 值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	31．00
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为 其提供连带责任担保的议案》	32．00
33	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》	33．00

（2）填报表决意见。

议案为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）注意事项：

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

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具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年5 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月13 日9：15 至15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有 限公司2019 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本 人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2020 年 月 日

委托书有效日期：2020 年 月 日至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的公告》	√
9.00	《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方 案的议案》	√

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10.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理 的议案》	√
14.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000万元授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000万元授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000万元授信额度并为子公司使用该额 度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授 信额度并为子公司使用该额度提供连带责任 担保的议案》	√

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25.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不 超过30,000万元授信额度并为子公司使用该 额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连 带责任担保的议案》	√
28.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 30,000万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》	√
29.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超 过40,000万元的授信额度的议案》	√
30.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海 分行申请不超过30,000万元的授信额度》	√
31.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海 分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授 信额度并为海外子公司使用该额度提供连带 责任担保的议案》	√
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过 2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供 连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考 核指标的议案》	√

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格 内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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