MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2010-020

软控股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二次会议决定于2010 年4月20日9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2009年度股东大会，现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开日期：2010 年 4 月 20 日上午 9：30。

• 2、会议召开地点：青岛市郑州路 43 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、股权登记日：2010 年 4 月 15 日

二、会议审议事项

• 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2009 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2009 年度报告及摘要》；

• 4、审议《2009 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

• 8、审议《关于公司及子公司 2010 年度日常关联交易议案》；

• 9、审议《关于 2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

• 上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。公

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司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏将在本次大会做《独立董事2009 年度述职报告》。

三、会议出席对象

1、2010年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3、保荐机构代表。

• 4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• 1、登记时间：自股权登记日的次日至 2010 年 4 月 19 日（上午 9：00 至 11：

• 30，下午 14：00 至 16：30）；

2、登记地点：青岛市郑州路43号公司资本与规划发展部。

3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。

4、通讯地址：青岛市郑州路43号青岛软控资本与规划发展部，266042。

5、联系电话：0532－84012387，84012386 传真：0532－84011517。

6、联系人：郑雷 鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2010年3月29日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有 限公司 2009 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本 人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

委托书有效日期：2010 年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2009年度董事会工作报告》
2	《2009年度监事会工作报告》
3	《2009年度报告及摘要》
4	《2009年度财务决算报告》
5	《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6	《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
7	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
8	《关于公司及子公司2010年度日常关联交易议案》
9	《关于2010年度销售业务回购担保总额管理的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格 内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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