MESNAC CO.,LTD — AGM Information 2009

Mar 6, 2009

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2009-012

青岛高校软控股份有限公司

关于召开公司 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会 议决定于 2009 年 3 月 27 日上午 9：00 在青岛市郑州路 1 号公司会议室召开公司 2008 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开日期：2009 年 3 月 27 日上午 9：00。

• 2、会议召开地点：青岛市郑州路 1 号公司会议室。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、股权登记日：2009 年 3 月 24 日

二、会议审议事项

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2008 年度报告及摘要》；

• 4、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2008 年度利润方案》；

• 6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

• 8、审议《关于公司及子公司 2009 年度日常关联交易议案》；

公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏将在本次大会做《独立董事 2008年度述职报告》。

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三、会议出席对象

1）2009年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3）保荐机构代表。

• 4）公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• － －

• 1）登记时间：2009年3月25日上午8：30 11：30，下午13：30 17：30。

• 2）登记地点：青岛市郑州路1号公司资本与规划发展部。

• 3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信 封上注明“股东大会”字样。

4）通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控资本与规划发展部，266045。

• 5）联系电话：0532－84012387，84012386 传真：0532－84011517。

• 6）联系人：郑雷 鲁丽娜。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2009年3月6日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软 控股份有限公司 2008 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由 本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

委托书有效日期：2009 年 月 日至 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2008年度董事会工作报告》
2	《2008年度监事会工作报告》
3	《2008年度报告及摘要》
4	《2008年度财务决算报告》
5	《2008年度利润分配方案》
	《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度审计机
6
	构的议案》
	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专
7	项说明》；
8	《关于公司及子公司2009年度日常关联交易议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格 内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

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