Meglioquesto — AGM Information 2024

Jan 30, 2024

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEGLIOQUESTO

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024

Milano, 30 gennaio 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), phygital marketplace operante nel settore della customer experience per offrire servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2024 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società sotto la presidenza di Alessandro Nitti:

27 febbraio 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati relativi al 31 dicembre 2023 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto).

21 marzo 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e verifica andamento Piano Industriale 2023-2025.

28 marzo 2024 – Evento di verifica dell'andamento del Piano Industriale 2023-2025 con la comunità finanziaria.

23 aprile 2024 – Assemblea Ordinaria

Riunione dell'Assemblea per approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

30 maggio 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 marzo 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto, non sottoposti a revisione contabile).

4 settembre 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati relativi al 30 giugno 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto).

26 settembre 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

13 novembre 2024 – Consiglio di Amministrazione

Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto, non sottoposti a revisione contabile).

MeglioQuesto provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sulle date comunicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'abrogazione della "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" già adottata dalla Società, al fine di ottemperare alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di cui all'Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre 2023 con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-bis, relative alla nomina dell'amministratore indipendente.

Pertanto, considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, riamane in capo al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente l'onere di valutare la sussistenza di tali requisiti dopo la nomina e successivamente una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'Emittente stesso. A tal fine il Consiglio di Amministrazione individuerà i criteri quantitativi e qualitativi da tenere in considerazione al fine di svolgere tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere, e di tale valutazione e relativo esito provvederà a fornire di volta in volta apposita comunicazione al mercato.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), è il phygital marketplace che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA) Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto T +39 02/91430999 IR Officer, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – Integrae SIM T +39 02 96846864 Piazza Castello 24, 20121, Milano info@integraesim.it

PRESS RELEASE

MEGLIOQUESTO GROUP

2024 CORPORATE EVENTS CALENDAR

Milan, January 30, 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), phygital marketplace devoted to the distribution of services and products through an integrated physical and digital platform, in compliance with the provisions of art. 17 of the Issuers' Regulation Euronext Growth Milan, is announcing the calendar of corporate events for financial year 2024 as approved today by the Company's Board of Directors chaired by Alessandro Nitti:

February 27, 2024 – Board of Directors

Board of Directors Meeting for the acknowledgment of certain consolidated economic and financial management data relating to FY2023 (unaudited Value of Production, EBITDA and Net Financial Position).

March 21, 2024 – Board of Directors

Board of Directors Meeting for the approval of the FY2023 consolidated financial statements and management report as well as to review the evolution of the 2023-2025 Business Plan.

March 28, 2024 – Review of the evolution of the 2023-2025 Business Plan to the financial community.

April 23, 2024 – Annual Shareholders' Meeting (AGM)

Shareholders' meeting for the approval of the FY2023 consolidated financial statements and management report.

May 30, 2024 – Board of Directors

Board of Directors meeting for the acknowledgment of certain consolidated economic and financial results related to 1Q2024 (unaudited Value of Production, EBITDA and Net Financial Position).

September 4, 2024 – Board of Directors

Board of Directors meeting for the acknowledgment of certain consolidated economic and financial results as at 2Q2024 (unaudited Value of Production, EBITDA and Net Financial Position).

September 26, 2024 – Board of Directors

Board of Directors Meeting to approve the H12024 consolidated financial report, voluntarily subjected to a limited audit.

November 13, 2024 – Board of Directors

Board of Directors Meeting for the acknowledgment of certain consolidated economic and financial results related to 3Q2024 (unaudited Value of Production, EBITDA and Net Financial Position).

MeglioQuesto will promptly communicate any changes to these dates should the case be.

Furthermore, in order to comply with the recent changes to the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations ("EGM Issuers' Regulations") referred to in Borsa Italiana S.p.A.'s Notice No. 43747 of 17 November 2023, which came into force on December 4, 2023 with particular reference to the provisions contained in Art. 6-bis relating to the appointment of the independent director, the Board of Directors also resolved to supress the "Procedure for submitting to the Euronext Growth Advisor the evaluation of the independent director" already adopted by the Company.

Therefore, considering that the requirement for the Euronext Growth Advisor to verify the independence requirements of the candidates for the office of independent director of all the companies already admitted to the EGM has been abolished, then the Issuer's Board of Directors remains responsible for assessing the existence of the independence requirements following the appointment and subsequently once a year, on the basis of the information provided by the interested party or available to the Issuer. To this purpose the Board of Directors shall identify the quantitative and qualitative criteria to be taken into consideration for the assessment – which shall be valid until the expiration of the current term of office – and shall notify the market of such assessment and its outcome in each case.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), is the phygital marketplace that offers services and products to the millions of consumers it meets every day, and to partner companies, through a multi-channel platform, integrated between physical and digital channels. The company has been operating in Italy since 2011 and has been listed on the Euronext Growth Milan (EGM) market of Borsa Italiana since June 2021. MeglioQuesto's partner companies are mainly top tier companies in the telecommunications, energy, financial and insurance sectors.

Identification codes

Ordinary shares: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA) MeglioQuesto 2021-2025 Warrants: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Press release available at www.meglioquesto.it and at

For further information

ISSUER - MeglioQuesto T +39 02/91430999 IR Officer, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it

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