Meglioquesto — Capital/Financing Update 2026

Apr 28, 2026

INFO GUARANZIA DELLA SCUOLA

• • MeglioQuesto Il potere della scelta

COMUNICATO STAMPA

MEGLIOQUESTO: ILLIMITY MANIFESTA LA DISPONIBILITÀ A RIASSUMERE L'INCARICO DI EURONEXT GROWTH ADVISOR (EGA), SUBORDINATAMENTE A SPECIFICHE CONDIZIONI

AGGIORNAMENTO SUL PERCORSO DI RISANAMENTO E SULLA SEQUENZA DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA RIAMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Milano, 28 aprile 2026

MeglioQuesto S.p.A. (“MeglioQuesto” o la “Società”), quotata su Euronext Growth Milan, comunica che illimity Bank S.p.A. (“illimity”), che riveste la qualifica di creditore rilevante della Società, ha manifestato la propria disponibilità a riassumere l’incarico di Euronext Growth Advisor (“EGA”), subordinatamente alle condizioni di seguito indicate, da recepire (i) in un nuovo contratto di mandato e (ii) nel presente comunicato.

Il presente comunicato è quindi pubblicato al fine di dare conto in modo esaustivo delle mutate condizioni dell’incarico, delle relative motivazioni e della sequenza degli atti ancora necessari per la riammissione alle negoziazioni delle azioni della Società.

A tal fine si rammenta come:

• l’efficacia dell’incarico di Euronext Growth Advisor (“EGA”) in favore di MeglioQuesto, assunto come da comunicazione in data 16 settembre 2024, venne prorogata, con nota del 28 aprile 2025, a tutto il 31 ottobre 2025, al fine di permettere il completamento delle attività propedeutiche alla riammissione alle negoziazioni delle azioni della Società;

• in data 31 ottobre 2025, non risultando ultimate tali attività, illimity comunicava la propria indisponibilità a concedere un’ulteriore proroga;

• nel corso delle successive numerose interlocuzioni con il management della Società, è stato rappresentato come (i) le attività connesse al processo di risanamento finanziario — avviato nell’agosto 2024 con l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) e basato su un piano di ristrutturazione (il “Piano”) che prevede, tra l’altro, una significativa conversione delle ragioni di credito in azioni della Società — siano proseguite, seppur con modifiche e integrazioni rispetto alle impostazioni originarie.

In particolare, MeglioQuesto e le sue controllate hanno ritenuto di avvalersi di strumenti di regolazione della crisi differenziati e, in particolare, MeglioQuesto ha richiesto l’omologazione degli accordi raggiunti con i creditori (ex articolo 57 CCII), mentre le

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controllate hanno presentato istanza di concordato semplificato la cui udienza di omologazione è fissata al 17 settembre p.v.; (ii) i risultati operativi registrati dal Gruppo MeglioQuesto appaiano sostanzialmente in linea con le previsioni alla base del piano di ristrutturazione; (iii) a questo abbiano prestato adesione i principali creditori; (iv) si sia concluso il processo di efficientamento della struttura amministrativa e finanziaria della società col risultato che delle condizioni poste nel settembre 2024 alla base dell'assunzione del mandato di EGA risultino da realizzarsi soltanto quelle strettamente dipendenti dall'esito favorevole del processo di risanamento aziendale, ovvero l'approvazione dei bilanci civilistici e consolidati, annuali e semestrali.

Alla luce di quanto precede, illimity ha, come detto, manifestato la propria disponibilità a riassumere l'incarico di EGA sul presupposto che:

• siano approvati e/o pubblicati i bilanci civilistici e consolidati al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, nonché le relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2024 e al 30 giugno 2025 (e, ove necessario, quella al 30 giugno 2026) secondo il principio della continuità aziendale, ottenendo le relative relazioni di revisione contabile “clean” (fatti salvi eventuali richiami di informativa);
• ove, come prevedibile, ad esito del processo di risanamento, dovessero mutare sostanzialmente il business aziendale e/o i principali dati economico-finanziari, la Società darà corso alla pubblicazione di un documento informativo idoneo a informare adeguatamente il pubblico degli investitori;
• la Società proceda al rinnovo del collegio sindacale sulla base del voto di lista e sia in grado di rilasciare le attestazioni sul working capital e sul sistema di reporting richieste dal Regolamento Euronext Growth Milan, ed ottenga da un EGA riconosciuto in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti le attestazioni da questo previste.

Con riferimento a queste ultime, si ritiene utile segnalare come illimity risulti un creditore rilevante di MeglioQuesto e quindi, al fine di gestire tale potenziale conflitto di interessi, abbia ritenuto di adottare specifiche misure di governance.

In particolare, l'eventuale sua partecipazione al capitale sociale della Società (all'esito delle operazioni contemplate dal Piano) sarà strutturata in modo tale da non attribuire diritti di voto superiori al 9,99% del totale di quelli esercitabili di volta in volta in assemblea.

Resta inteso che ogni valutazione in ordine al rilascio delle attestazioni richieste sarà effettuata nel rispetto dei Regolamenti Euronext Growth Milan e tenuto conto dell'evoluzione del contesto. Qualora illimity, in ragione della propria posizione di creditrice e, ad esito dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di azionista della Società e/o di altri fatti sopravvenuti, si trovasse in una situazione di potenziale conflitto di interessi tale da precludere il rilascio delle attestazioni, le stesse saranno rilasciate da un diverso EGA incaricato dalla Società.

In tale evenienza, illimity presterà assistenza esclusivamente in qualità di advisor (quale obbligazione di mezzi) nell'individuazione di un EGA alternativo, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento Euronext Growth Advisor, restando ferma

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l'esclusiva responsabilità della Società in ordine all'effettiva individuazione di tale EGA e all'ottenimento delle attestazioni.

Tenuto conto degli adempimenti ancora da eseguire in capo alla Società, illimity ritiene congruo prevedere quale termine obiettivo per il completamento delle attività propedeutiche alla riammissione — salvi eventuali aggiornamenti concordati con Borsa Italiana — la data del 30 giugno 2027 (in continuità con il precedente termine del 31 ottobre 2025).

Conseguentemente, illimity si rende disponibile a riassumere l'incarico di EGA, fermo restando che i termini del nuovo mandato dovranno essere aggiornati e integrati alla luce (i) delle informazioni e della documentazione acquisite sino ad oggi ed in coerenza con quanto previsto nella presente comunicazione e (ii) dell'evoluzione del percorso di risanamento, inclusi gli eventuali profili di criticità ancora da superare.

Coerentemente con quanto sopra, e ferma restando la pubblicazione del presente comunicato, la Società resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173) è il phygital marketplace che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA)
Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su

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EMITTENTE - MeglioQuesto
IR Officer, Nicola Mari: investors@meglioquesto.it

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