Meglioquesto — AGM Information 2022

Apr 14, 2022

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

In ragione dell'emergenza COVID-19, eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.meglioquesto.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

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CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 1.282.100,00 suddiviso in n. 52.321.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 20 aprile 2022 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l''Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, MeglioQuesto S.p.A. ha designato quale "Rappresentante Designato", Computershare S.p.A. con sede legale a Milano via Mascheroni, 19, a cui i soci possono conferire delega gratuitamente, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF.

La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF potrà essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega "Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato", disponibile sul sito internet della Società www.meglioquesto.it nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti. Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso , entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2022, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 28 aprile 2022, con riferimento alla seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo "Modulo di Delega o Subdelega", disponibile sul sito internet della Società www.meglioquesto.it nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti. Il modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni riportate nel modulo stesso, entro le ore 12:00 del 28 aprile 2022 in riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le 12:00 del 29 aprile in riferimento alla seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o sub-delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega e/o sub-delega dovranno considerarsi prive di effetto. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417401 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione "Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti", e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) i moduli di delega ai sensi degli artt. 135 novies e 135-undecies del TUF e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.meglioquesto.it, sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti e sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 14 aprile 2022.

Milano, 14 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Jaime Torrents)

CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING

Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting, in Milan, Viale Francesco Restelli n. 3/1, for 29 April 2022, at 9:00, in first call, and for 30 April 2022, same place and time, in second call, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Financial statements approval and presentation of the group consolidated financial statements at 31 December 2021. Related and consequent resolutions;

2. Allocation of the result for the year. Inherent and consequent resolutions;

3. Update of the remuneration due to the members of the Board of Statutory Auditors.

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Due to the COVID-19 emergency, any changes and / or additions to the information contained in this convocation notice will be made available through the Company's website (www.meglioquesto.it) and with the other methods that may be required by law or by applicable regulations.

SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS

The share capital is equal to Euro 1,282,100.00 divided into n. 52,321,000 ordinary shares with no indication of par value; each share gives the right to one vote in the Company's ordinary and extraordinary shareholders' meetings.

LEGITIMATION TO ATTEND AND TO VOTE

Pursuant to article 83-sexies of Legislative Decree24 February 1998 no. 58 ("TUF"), the entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise the relative right to vote is certified by a communication to the Company, made by the intermediary in favor of the person entitled to vote, on the basis of the evidence resulting from its accounting records relating to the end of the 7 th (seventh) trading day preceding the date of the first call of the Ordinary Shareholders' Meeting (i.e. 20 April 2022 - record date). The credit and debit registrations made on the accounts after the aforementioned deadline are not relevant for the purpose of legitimizing the exercise of the right to vote in the Assembly. The communication must reach the Company by the end of the 3rd (third) trading day prior to the date set for the first call of the Shareholders' Meeting (i.e. by April 26, 2022). The legitimacy to participate in the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote (using the methods set out below) remains valid if the communications are received by the Company after this deadline, provided that it is within the beginning of the meeting's work.

There is no postal or electronic voting procedure. Those entitled and / or their delegates will be able to vote exclusively in compliance with the methods indicated below.

PROVISIONS FOR INTERVENTION IN THE MEETING AND DESIGNATED REPRESENTATIVE

In consideration of the COVID-19 health emergency and having regard to the provisions contained in art. 106 of the decree-law of 17 March 2020 n. 18 as subsequently extended, the Company has established that participation in the Shareholders' Meeting by those entitled can take place exclusively through the Designated Representative, pursuant to art. 135-undecies of the TUF, therefore without participation in the meeting of any other person entitled to vote. The aforementioned Designated Representative may also be given proxies or sub-proxies pursuant to art. 135-novies of the TUF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the TUF.

The Directors, the Statutory Auditors, the secretary of the meeting and the Designated Representative pursuant to article 135-undecies of the TUF, may attend the Shareholders' Meeting through the use of remote connection systems that allow identification, in compliance with the provisions in force and applicable.

For the Shareholders' Meeting referred to in this notice of call, MeglioQuesto S.p.A. has designated Computershare S.p.A. as "Designated Representative" with registered office in Milan

via Mascheroni, 19, to which the shareholders can grant a proxy free of charge, with voting instructions on all or some proposals on the agenda pursuant to art. 135 undecies of the TUF.

The delegation to the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of the TUF can be issued by signing the proxy form "Form and Voting Instructions to Computershare S.p.A. as Designated Representative", available on the Company's website www.meglioquesto.it in the Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting section. The proxy form pursuant to art. 135 undecies of the TUF with the voting instructions, must be sent, following the instructions contained in the form itself, by the second trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting, i.e. by April 27, 2022, with reference to the first call, or by April 28, 2022, with reference to the second call, and within the same term the proxy may be revoked. It should also be noted that the Designated Representative may also be given proxies or sub-proxies pursuant to art. 135 novies of the TUF, notwithstanding art. 135-undecies, paragraph 4, of the TUF, exclusively through the "Proxy or Sub-delegation Form", available on the Company's website www.meglioquesto.it in the Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting section. The proxy form pursuant to art. 135-novies of the TUF with the voting instructions, must be sent, following the instructions contained in the form itself, by 12 noon on 28 April 2022 with reference to the first call, or by 12 noon on 29 April in reference at the second call. With the same modalities, those entitled may revoke, within the same term, the proxy / sub-delegation and the voting instructions. The communication to the Company made by the intermediary, certifying the legitimacy to participate in the Shareholders' Meeting, is also necessary in the case of conferment of the proxy or subdelegation to the Representative Designated by the Company; therefore, in the absence of the aforementioned communication, the delegation and / or sub-delegation must be considered ineffective. The Designated Representative will be available for clarification or information at the email address ufficiorm@computershare.it or at the following telephone number 06/45417401 (Monday to Friday from 9:00 to 17:00).

DOCUMENTATION

At the same time as the publication of this notice of call, they are made available to the public at the registered office, on the Company's website www.meglioquesto.it, section "Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting", and with any additional procedures provided for by applicable laws and regulations: (i) the separate and consolidated financial statements as at 31 December 2021, accompanied by the management report as well as the report of the Statutory Auditors and the Independent Auditors, (ii) the proxy forms pursuant to articles . 135-novies and 135-undecies of the TUF and (iii) the explanatory report of the Board of Directors on the proposals concerning the items on the agenda, in addition to any further reports and / or opinions by other corporate bodies for the purposes of proposals on the agenda. Shareholders have the right to obtain a copy.

This notice of call is also published on the Company's website www.meglioquesto.it, Investor Relations & Governance / Shareholders' Meeting section and in the newspaper "Il Sole 24 ore" of 14 April 2022.

Milan, April 14, 2022

for the Board of Directors President (signed Jaime Torrents)