Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2020 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. ("Rada Nadzorcza", "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 3/2021 z dnia 30 marca 2021 r., będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2020 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1 § 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

(i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok,
(ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok i z

Resolution no. 9 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on recommending the Annual General Meeting of the Company the approval of the financial statements and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Group for 2020

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the "Supervisory Board", the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 pt. 1 of the Company's Statutes,

after considering the financial statements of the Company for 2020, the financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020, the Management Board's report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for 2020 and on the operation of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020, and

after getting acquainted with the reports from the audit of the above-mentioned financial statements prepared by the audit company BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. with its registered office in Warsaw,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the abovementioned reports contained in the Resolution of the Supervisory Board No. 3/2021 of March 30, 2021, being part of the Company's annual report for 2020,

decides as follows:

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting of the Company approval of:

(i) financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2020,
(ii) the Management Board's report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for 2020 and on the operation of the

MEDICALgorithmics

		działalności Grupy Medicalgorithmics za 2020 rok,	Kapitałowej		Medicalgorithmics Capital Group for 2020.
	(III)	skonsolidowanego finansowego Grupy Medicalgorithmics za 2020 rok.	sprawozdania Kapitałowej	(III)	consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020.
§ 2			್ಕೆ ೭
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.		its adoption.	The resolution shall enter in to force on the moment of

Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie oceny rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za 2020 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. ("Rada Nadzorcza", "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu uchwały nr 2/2021 Zarządu Spółki z dnia 6 maja 2021 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki,

postanawia, co następuje:

Resolution no. 10 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on the evaluation of the Management Board's recommendation regarding the distribution of the Company's profit for 2020

after considering the resolution no. 2/2021 of the Management Board of the Company dated 6 May 2021 recommending to the Annual General Meeting of the Company to allocate the entire net profit of the Company generated in the financial year 2020 in the amount of PLN 21.205.222,66 (in words: twenty-one million two hundred and five thousand two hundred and twenty-two zlotys and sixty-six grosz) to the Company's capital reserve,

decides as follows:

§ 1 § 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu odnośnie przeznaczenia całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

The Supervisory Board positively evaluates the Management Board's recommendation regarding the allocation of the entire amount of the Company's net profit for the financial year 2020 in the amount of PLN 21,205,222.66 (in words: twenty-one million two hundred and five thousand two hundred and twentytwo zlotys and sixty-six grosz) for the Company's supplementary capital and recommends to the Annual General Meeting of the Company adopting a resolution in line with the Management Board's recommendation.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.

Uchwała nr 11 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. ("Rada Nadzorcza", "Spółka"), działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 § 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok:

(i) Prezesowi Zarządu Panu Markowi Dziubińskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
(ii) Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Maksymilianowi Sztandera - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
(iii) Członkowi Zarządu Panu Peterowi Pellerito z wykonania obowiązków w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Resolution no. 11 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on recommending to the Annual General Meeting of the Company the acknowledgment of the fulfilment of duties by members of the Management Board of the Company for 2020

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the "Supervisory Board", the "Company"), acting pursuant to § 20 pt. 2 of the Company's Statutes, decides as follows:

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting of the Company acknowledging of the fulfilment of duties by members of the Management Board of the Company for 2020:

(i) CEO Mr. Marek Dziubiński the fulfilment of duties from 1 January 2021 to 31 December 2021.
(ii) CFO Mr. Maksymilian Sztandera the fulfilment of duties from 1 January 2021 to 31 December 2021.
(iii) Management Board Member Mr. Peter Pellerito - the fulfilment of duties from 21 January 2021 to 31 December 2021.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.