Medicalgorithmics S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu (zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 3/06/2026). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego"), została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 5 porządku obrad. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanej uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ma na celu dokapitalizowanie Spółki oraz wzmocnienie jej struktury finansowej ("Opinia Zarządu"). Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru, zostało przedstawione w załączonej Opinii Zarządu. Szczegółowe informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz planowanych działań związanych z jego realizacją zostały zawarte w załączonej Opinii Zarządu.

Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.

Załączniki do raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu,

3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.