Medicalgorithmics S.A. — Governance Information 2026

May 22, 2026

MEDICALgorthmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

Uchwala nr 11/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.
w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych oraz sprawozdań z działalności
Medicalgorthmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics
za 2025 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorthmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics w 2025 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 8/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorthmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics za rok 2025, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorthmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics za 2025 rok, będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2025 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

(i) sprawozdania finansowego Medicalgorthmics S.A. za 2025 rok,
(ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorthmics S.A. za 2025 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorthmics za 2025 rok,

Resolution No. 11/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026
on issuing a recommendation to the Ordinary General Meeting
of the Company on the approval of the financial statements
and reports on the activities of Medicalgorthmics S.A. and the
Medicalgorthmics Capital Group for 2025

The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 1 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association,

having considered the Company's financial statements for 2025, the consolidated financial statements of the Medicalgorthmics Capital Group for 2025, the Management Board's report on the activities of Medicalgorthmics S.A. and the Medicalgorthmics Capital Group in 2025, as well as

having considered the audit reports on the aforementioned financial statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the aforementioned reports contained in Supervisory Board Resolution No. 8/2026 of April 28, 2026 on the assessment of the financial statements of Medicalgorthmics S.A. for 2025, the consolidated financial statements of the Medicalgorthmics Capital Group for 2025, as well as the Management Board's report on the activities of Medicalgorthmics S.A. and on the activities of the Medicalgorthmics Capital Group for 2025, which is part of the Company's annual report for 2025,

resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends that the Ordinary General Meeting of the Company approve:

(i) the financial statements of Medicalgorthmics S.A. for 2025,
(ii) the Management Board's report on the operations of Medicalgorthmics S.A. for 2025 and on the operations of the Medicalgorthmics Group for 2025,

---

MEDICALgorithmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

(iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

(iii) the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for 2025.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

---

MEDICALgorthmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

| Uchwała nr 12/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.
w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie
pokrycia straty za 2025 rok | Resolution No. 12/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026
on the assessment of the Management Board's
recommendation on coverage the loss for 2025 |
| --- | --- |
| Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”),
działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, | The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered
office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw,
entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court
Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register
under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the
„Supervisory Board”; the “Company”), acting pursuant to Article
382 § 3 point 2 of the Commercial Companies Code and § 20 item
1 of the Company's Articles of Association, |
| po rozpatrzeniu uchwały nr 4/05/2026 Zarządu Spółki z dnia 15 maja
2026 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki pokrycie straty netto za rok 2025 w wysokości 10.521.000,00
zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysiący złotych)
z zysków z lat przyszłych, | having considered Resolution No. 4/05/2026 of the Management
Board of the Company of May 15, 2026, recommending to the
Ordinary General Meeting of the Company to cover the net loss for
2025 in the amount of PLN 10,521,000.00 (ten million five hundred
twenty-one thousand zlotys) from profits from future years, |
| postanawia, co następuje: | resolves as follows: |
| § 1 | § 1 |
| Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały
zgodnie z wnioskiem Zarządu. | The Supervisory Board supports the Management Board's position
and recommends that the Company's Ordinary General Meeting
adopt a resolution in accordance with the Management Board's
motion. |
| § 2 | § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. |
| § 3 | § 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji
językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności
przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. | This Resolution has been adopted in Polish-English language
version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version
shall prevail. |

---

MEDICALgorthmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

| Uchwała nr 13/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A. za rok obrotowy 2025 | Resolution No. 13/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026
on the adoption of the report of the Supervisory Board
of Medicalgorthmics S.A. for the financial year 2025 |
| --- | --- |
| Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”),
postanawia, co następuje: | The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), resolves as follows: |
| § 1 | § 1 |
| Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku („Sprawozdanie”), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. | The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2025 (the "Report") which constitutes the Appendix No. 1 to this Resolution. |
| § 2 | § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. |
| § 3 | § 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. | This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |

Załączniki do Uchwały:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2025.

Appendices to the Resolution:

1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered office in Warsaw for 2025.

---

MEDICALgorthmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

| Uchwała nr 14/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 | Resolution No. 14/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026
on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2025 |
| --- | --- |
| Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1 | The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows:

§ 1 |
| Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2 | The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2025, prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592, as amended), in the contents attached hereto.

§ 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3 | This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. | This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |

Załączniki do Uchwały:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

Appendices to the Resolution:

1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2025.

---

MEDICALgorthmics
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDICINE

| Uchwała nr 23/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorthmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2026 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez
Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki | Resolution No. 23/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 21, 2026
regarding the issuance of an opinion on draft resolutions
submitted by the Management Board to the agenda of the
Company's Ordinary General Meeting |
| --- | --- |
| Rada Nadzorcza Medicalgorthmics S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”),
działając na podstawie zasady nr 4.7. Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021 oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki,
postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał
wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki planowanego na dzień 19 czerwca
2026 r. stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji
językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności
przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

§ 4

Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu
Spółki. | The Supervisory Board of Medicalgorthmics S.A. with its registered office in Warsaw,
address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court
Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register
under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the “Supervisory Board”; the “Company”), acting pursuant to Rule No.
4.7. of the Code of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and § 20 item 8 of the Company's Articles of Association,
resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board hereby gives a positive opinion on the draft
resolutions submitted by the Management Board of the Company to
the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company
planned for 19 June 2026, constituting Appendix No. 1 to this
Resolution.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language
version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version
shall prevail.

§ 4

This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's
Articles of Association. |

Załączniki do Uchwały:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Appendices to the Resolution:

1. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of the Company.