Medicalgorithmics S.A. — Board/Management Information 2025

Jun 6, 2025

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Zarząd Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa +48601989234

Warszawa, 06.06.2025 r.

Numer pisma: 2683/2025/BKF/KF/S-002683-25/1

Zarząd Medicalgorithmics SA Al. Jerozolimskie 81 Central Tower, 18 piętro 02-001 Warszawa

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Medicalgorithmics S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pani Marzeny Piszczek.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Arkadiu sz Julke

Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Julke Data: 2025.06.06 14:06:53 +02'00'

Projekt uchwały

Uchwała nr __/06/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Panią Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.