Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2025

Oct 6, 2025

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 listopada 2025 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie") wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie zmiany przyjętego w Spółce programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"). Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (w związku z jego zmianą) została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 8 porządku obrad. Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.

Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu wprowadzenie zmian w obowiązującym w Spółce Programie Motywacyjnym. Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w zmienionym projekcie Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone przez Zarząd, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu, zmieniony Program Motywacyjny będzie w większym stopniu realizował funkcje motywacyjne oraz lepiej wspierał cele biznesowe, a tym samym efektywniej przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest długoterminowy wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

Zgodnie z żądaniem akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ("BioFund"), w porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Gołębickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz związany z tym kolejny punkt objęty żądaniem - w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyjęty przez Zarząd porządek obrad uwzględnia żądanie akcjonariusza (w pkt 5 i 6 porządku obrad), a publikowane projekty uchwał uwzględniają zgłoszone przez akcjonariusza projekty (ogłoszony projekt uchwały nr 3/11/2025 oraz nr 4/11/2025).

Do zgłoszenia załączono życiorys (BIO) kandydata - Pana Marcina Gołębickiego, zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Marcina Gołębickiego, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Życiorys (BIO) kandydata stanowi załącznik do raportu.

Załączniki do raportu:

1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 listopada 2025 roku,

3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.,

4. BIO kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.