Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2025

May 22, 2025

Documentation Submitted to the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company"), convened for June 17, 2025:

On April 30, 2025, the Company published its annual report and consolidated annual report (the "Annual Report"), which includes, among others:

• 1. The Management Board Report on the operations of the Medicalgorithmics Group and Medicalgorithmics S.A.,
• 1. The standalone financial statements of Medicalgorithmics for the year 2024,
• 1. The report of the independent statutory auditor on the audit of the standalone financial statements as of December 31, 2024, dated April 30, 2025,
• 1. The consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for the year 2024,
• 1. The report of the independent statutory auditor on the audit of the consolidated financial statements as of December 31, 2024, dated April 30, 2025,
• 1. The Supervisory Board's assessment of the standalone financial statements of Medicalgorithmics S.A. for the year ended December 31, 2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for the year ended December 31, 2024, and the Management Board's report on the operations of the Company and the Medicalgorithmics Group for the year ended December 31, 2024, in terms of their compliance with the books and records as well as with the actual state of affairs, as set out in Annex No. 1 to Resolution No. 4/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. dated April 30, 2025.

The Supervisory Board adopted, among others, the following resolutions:

• 1. Resolution No. 4/2025 on the assessment of the standalone financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for 2024, as well as the Management Board's report on the operations of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Group for 2024 (published together with the Annual Report),
• 1. Resolution No. 7/2025 on the adoption of the Supervisory Board's report on the remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board for 2024,
• 1. Resolution No. 12/2025 on the adoption of the Supervisory Board's report for the 2024 financial year.

Additionally, on May 20, 2025, the following document was issued:

1. The report of the independent statutory auditor on the performance of an assurance engagement providing reasonable assurance concerning the assessment of the remuneration report.

All documents are published on the Company's website: https://www.medicalgorithmics.pl/.

Furthermore, the following resolutions adopted by the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. are also submitted to the Annual General Meeting:

Uchwała nr 7/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024	Resolution No. 7/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2024
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), postanawia co następuje:	The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows:
§ 1	§ 1
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 ("Sprawozdanie o Wynagrodzeniach"), sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.	The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2024 ("Report on the Renumeration"), prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592, as amended), in the contents attached hereto.
§ 2	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	This Resolution shall enter into force upon its adoption.
§ 3	§ 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.	This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.
§ 4	§ 4
Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu Spółki.	This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's Articles of Association.

Załączniki do Uchwały: Appendices to the Resolution:

- 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

• 1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2024.

Uchwała nr 10/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok	Resolution No. 10/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on issuing a recommendation to the Ordinary General Meeting of the Company on the approval of the financial statements and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group for 2024
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,	The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 1 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association:
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,	having considered the Company's financial statements for 2024, the
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej	consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital
Medicalgorithmics za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z	Group for 2024, the Management Board's report on the activities of
działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej	Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group in
Medicalgorithmics w 2024 roku, jak również	2024, as well as
po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań	having considered the audit reports on the aforementioned financial
tinansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA	statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w	ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in
Warszawie,	Warsaw,
mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z	having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the
wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady	results of the evaluation of the aforementioned reports contained in
Nadzorczej nr 4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie oceny	Supervisory Board Resolution No. 4/2025 of April 30, 2025 on the
sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024,	assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej	2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics
Medicalgorithmics za rok 2024, a także sprawozdania Zarządu z	Capital Group for 2024, as well as the Management Board's report
działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy	on the activities of Medicalgorithmics S.A. and on the activities of the
Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok, będącej częścią raportu	Medicalgorithmics Capital Group for 2024, which is part of the
rocznego Spółki za 2024 rok,	Company's annual report for 2024,
postanawia, co następuje:	resolves as follows:
ડું 1	క్ 1
Nadzorcza rekomenduje	The Supervisory Board recommends that the Ordinary General
Zwyczajnemu	Meeting of the Company approve:
Rada	(i)
Walnemu	the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024,
Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:	(ii)
sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024	the Management Board's report on the operations of
(1)	Medicalgorithmics S.A. for 2024 and on the operations of
rok,	the Medicalgorithmics Group for 2024,

MEDICALgorithmics

(ii)	sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok,	(iiii) consolidated financial statements the ot Medicalgorithmics Group for 2024.
==============================================================================================================================================================================	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok.
	ડું 2	క్ల 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	This Resolution shall enter into force upon its adoption.
	હું 3	ટે 3
	Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.	This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

Uchwała nr 11/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2024 rok	Resolution No. 11/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the assessment of the Management Board's recommendation on coverage the loss for 2024
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,	The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 2 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association:
po rozpatrzeniu uchwały nr 1/05/2025 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2025 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2024 w wysokości 13 842 000 PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) z zysków z lat przyszłych,	having considered Resolution No. 1/05/2024 of the Management Board of the Company of May 15, 2025, recommending to the Ordinary General Meeting of the Company to cover the net loss for 2024 in the amount of PLN 13,842,000 (thirteen million eight hundred and forty-two thousand zlotys) from profits from future years,
postanawia, co następuje:	resolves as follows:
ડું 1	క్ట్ 1
Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.	The Supervisory Board supports the Management Board's position and recommends that the Company's Ordinary General Meeting adopt a resolution in accordance with the Management Board's motion.
હું 2	ડું 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	This Resolution shall enter into force upon its adoption.
રું 3	ઠું 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.	This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

Uchwała nr 12/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2024	Resolution No. 12/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for the financial year 2024
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), postanawia, co następuje:	The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), resolves as follows:
§ 1	§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku ("Sprawozdanie"), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.	The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ending on December 31, 2024 (the "Report") which constitutes the Appendix No. 1 to this Resolution.
§ 2	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	This Resolution shall enter into force upon its adoption.
§ 3	§ 3
Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.	This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

Załączniki do Uchwały: Appendices to the Resolution:

• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024.
• 1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw for 2024.