Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

Raport Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2022 rok Resolution no. 4/2023 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 27 April 2023 on the assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2022, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022 and the Management Board's report on the business activities of Medicalgorithmics S.A. and the business activities of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022 Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) postanawia, co następuje: The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (a joint stock company), acting on the basis of § 70 (1)(14) and § 71 (1)(12) Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non- member state (Journal of Laws 2018, no.757), decides as follows: § 1 § 1 Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2022 rok, zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. The Supervisory Board approves the assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2022, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022 and the Management Board's report on the business activities of Medicalgorithmics S.A. and the business activities of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022, included in attachment hereto. § 2 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.