UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Panią Patrycję Rak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257 Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 2/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący

porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok
2022, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia
straty za rok 2022; ------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022 wraz ze
sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok
2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za
rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności
Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady
Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu
odnośnie pokrycia straty za rok 2022; -------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics
S.A. za rok 2022; --------------------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022; --------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022
roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022; ---------------------------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
Medicalgorithmics S.A. za rok 2022; --------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022; ------------------------------------------------------
13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;------------------------------
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; ---------------------------------------------------------------
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;----------------------------------------------

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257 Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 3/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: ------------------------------------------------------------------------------

1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.439 tys. PLN (sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);------------------------------------------------------------

2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 29.513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych);--------------------- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2022 roku w wysokości 89.992 tys. PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 25.156 tys. PLN (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: --------------------------------------

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 108.736 tys. PLN (sto osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych); --------------------------------------

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1

stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 30 404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 30.404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych);------------------------------ 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na 31 grudnia 2022 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 80.070 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych);----------------------------------- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 26.165 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 §

2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku.-----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, postanawia, że strata netto w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych) za rok 2022 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 8/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała nr 9/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Tadli, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 6 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 % Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257 Liczba głosów "za": 6.351.357 (99,99%) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 900 (0,01%)

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 13/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za

2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt

1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Andrzejowi Gładyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 27 października 2022 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Stanisławowi Borkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Martinowi Jasinskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Annie Sobockiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 17/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt

1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Werner Engelhardt, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %) Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 19/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Brandon von Tobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Sławomirowi Kościakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 21/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 22/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Pawłowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 23/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Krzysztofowi Siemionow, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 24/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu David Cash absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu David Cash, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 25/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

AI assistant

Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2023

5705_rns_2023-06-30_2c791044-f96a-473b-b1b1-a6b8952b3fcd.pdf

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

§ 2

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr 11/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

§ 2

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Uchwała nr 13/06/2023

2022 rok

§ 1

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała nr 16/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

§ 2

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

§ 1

§ 1

§ 1

§ 2

Uchwała nr 22/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

§ 2

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

w sprawie udzielenia Panu David Cash absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

§ 1

More from Medicalgorithmics S.A.

Medicalgorithmics S.A. AGM Information 2023