Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

Otwarty Fundusz Emerytalny

Warszawa, 5 czerwca 2019 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medicalalgorithmics S.A. zwołanego na 26 czerwca 2019 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. następujących punktów porządku obrad:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicałgorithmics w 2018 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy uzasadnienia proponowanych zmian w porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 5 czerwca 2019 r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., uopowierdzające fakt posiadania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 § 1 KSH.

CZŁONEK AZADU non Ożóg Grzegorz Łętocha eprezes Zarzádu

Projekt uchwały:

Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza aktualnej kadencji będzie liczyła 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

్రో 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek 2019Bagorithmics S.A., Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje ______________________________________________________________________________________________________________ Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

క్ట్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany w statucie podyktowane są chęcią ujednolicenia obecnie istniejących zapisów, oraz rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej w zgodzie z powszechnie stosowanym kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Bozszerzenie składu Rady Nadzorczej do 6 członków pozwoli na zwiększenie kompetencji organu nadzoru.