Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawia II 24, 00-133 Warszawa

Warszawa, ...., czerwca 2018 r. 338 /2018 Nr pismaž

Zarzad Medicalgorithmics S.A. Al. Jedrozolimskie 81 02-001 Warszawa

e-mail: finanse@medicalgorithmics.com

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie ("Fundusze"), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2018 r. (Raport bieżący nr: 10/2018) następujących punktów: "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki" i "Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki".

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ww. punktów ma na celu doprowadzenie do wzmocnienia nadzoru ze strony Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Projekty uchwał dotyczących ww. punktów porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

Prokurent zy Inwestycyjnych PZU SA

Marcin Wlazło

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

$51$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ............ osób.

$62$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał do punktu: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

$61$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ..................... z Rady Nadzorczej Spółki.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

$\S$ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ...................... do Rady Nadzorczej Spółki.

$52$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

$§ 1$

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ................... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

$52$