MediaZen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

미디어젠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙12로, 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 실태보고 2) 감사의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안: 사내이사 유영근 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안: 사외이사 김인우 선임의 건(이사회 추천) 제3-4호 의안: 사외이사 박진우 선임의 건(이사회 추천) 제4호 의안: 감사 유재봉 선임의 건(이사회 추천) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고훈	1969-02	3	신규선임	현)미디어젠(주) 사장 전)미디어젠(주) 대표이사 전)한국전력공사 대리
유영근	1954-12	3	신규선임	현)미디어젠(주) CFO 전)엘터스투자자문(주) 대표이사 전)템피스투자자문(주) 대표이사 전)에버그린투자자문 대표이사 전)템피스투자자문(주) 대표이사 전)고려증권 동교·충무지점 지점장 전)고려증권, 고려투자자문 자문부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인우	1966-09	3	신규선임	전)KRX국민행복재단 금융인재팀장(파견) 전)한국상장회사협의회 전문위원(파견) 전)한국거래소 감사부장 전)한국거래소 장내청산결제부장 전)한국거래소 전략기획부 경영관리팀장 전)한국거래소 인사총무부 총무팀장 전)한국거래소 상장심사부 상장심사팀장 전)한국거래소 전략기획부, 상장부, 분쟁 조정실 등 근무	-
박진우	1976-07	3	신규선임	현)에듀윌 / 전임강사 현)삼덕회계법인 / 회계사 현)삼일아카데미 M&A 전임강사 전)웅지세무대학교 부교수/회계정보학부장 전) 안진회계법인 회계감사/회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유재봉	1974-01	3	신규선임	비상근	현)법원(서울/대전고등법원 관내, 특허법원) 전문심리위원 현)세계내부감사인협회(ILA) Global Assembly 한국 대표 현)창업진흥원 감사 현)종로세무서 국세심사위원회 위원 현)(사)한국감사협회 감사품질위원회 위원 전)한국보건복지인재원 감사 전)금융감독위원회 조사기획과 전)한국예탁결제원 감사부 등