MediaZen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 미디어젠

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	미디어젠 주식회사
대 표 이 사 :	송 민 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 230 (삼평동), 삼환하이펙스 B동 906호
	(전 화) 02-6429-7100
	(홈페이지)http://www.mediazen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)염 신 일
	(전 화)02-6429-7111

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

제 26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 2026년 3월 30일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 개정의 건 - 사업의 목적 추가 (별첨#1)

제3호 의안 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 (2025.06.19. 이사회 부여) (별첨#2)

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 사내이사 송민규 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
추천인
송민규	1973.12.14	2024.03 ~ 현재 미디어젠(주) 대표이사 2023.03~2024.03 미디어젠(주) 상무이사 2020.04~2023.03 미디어젠(주) 상무 2003.04~2020.03 미디어젠(주) 근무 2001~2003 고려대 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원 2007.02 고려대 국어국문학과 박사 (국어학 전공)	3년	타인	없음	없음	없음	없음	중임
이사회

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여

의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (별첨#3.주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

*당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr에 양식 게재

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 송 민 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김인우(출석률: 100%)	박진우(출석률: 66.7%)	김동찬(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.01.22	사내이사 및 비등기임원 보수 조정의 건	-	-	찬성
2	2025.02.13	제25기 결산 승인의 건	-	-	찬성
3	2025.03.14	제25기 재무제표 승인의 건 외(정기주주총회 포함)	-	-	찬성
4	2025.04.01	사내이사 직책 및 업무분장 외(등기이사 및 감사 보수,임기만료 전 사임이사 및 감사 잔여임기 보상금사규 개정 , 본점 이전의 건)	찬성	찬성	(퇴임)
5	2025.06.19	중소기업은행 운영자금 차입의 건 외(사규 개정 , 주식매수선택권 부여)	찬성	불참	(퇴임)
6	2025.08.27	사규 일부 개정의 건 외 (직제규정 , 제2장 기본조직(조직개편))	찬성	찬성	(퇴임)
7	2025.10.30	중소기업은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	(퇴임)
8	2025.11.03	2025년 경영현황 및 2026년 사업계획 공유 건 외(경영진단 TF 신설 운영의 건)	찬성	찬성	(퇴임)
9	2025.12.11	사규 일부 개정의 건 외(부산에코델타 데이터센터 SPC 지분 출자의 건)	찬성	불참	(퇴임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	900,000	47,000	23,500	-

주1) 상기 '인원수' 중 1명은 2025년 3월 중 퇴임한 무보수 사외이사가 포함되어 있습니다.주2) 상기 '주총승인금액'은 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 승인받은 금액으로사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.주3) 상기 '지급 총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 당해 사업연도 개시일로부터 사업연도 종료일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 글로벌 음성인식 시장 규모

(1).jpg .

- 시장조사기관인 Mordor Intelligence에 따르면 글로벌 음성인식 시장 규모는 성 인식 시장 규모는 2025년에 18억 3,900만 달러에 달하고, 연평균 성장률(CAGR) 22.98%로 성장하여 2030년에는 51억 7,200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 따르면 음성인식 관련 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (2) 자동차 음성인식 시장 규모

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- GMI(Global Market Insight)에 따르면 자동차 음성 인식 시장 규모는 2023년 USD 2.1 억에 달하며 2024년과 2032년 사이에 12% 이상의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 연결의 증가 채택 자동차 인터넷 연결 및 고급 기능으로 시장 성장을 주도하는 중요한 역할을 합니다. 연결된 자동차는 음성 명령을 통해 다양한 음성 기반 기능과 서비스를 제공합니다. 자동차의 프리미엄 기능에 대한 성장 수요는 자동차 음성 인식 시장의 중요한 성장 요소입니다. 음성 제어는 자동차의 구매 가치를 향상시키고 기본 버전과 고급 경험을 선호하는 구매자에게 매력을 부여합니다.

(2).jpg .

- GMI에 따르면 2023년 자동차 산업에서 음성인식 시장은 임베디드, 클라우드, 하이브리드가 비슷한 규모로 진행되고 있는데, 당사가 추진하고 있는 자동차 산업 기술 방향과 일치하는 것을 볼 수 있습니다.

(2-1)).jpg .

- 또한 GMI에서는 북미 차량 음성인식 시장이 꾸준한 성장 추세를 보일 것이라는 전망을 하고 있으며, 이는 당사의 제품이 내수뿐만 아니라 글로벌 수출 차량에도 탑재된다는 점을 감안하면 지속적인 사업 성장성을 확보할 수 있을 것이라고 예상됩니다. (3) AICC 시장 규모

- AICC(인공지능 기반 고객센터)는 기존 콜센터 서비스에 음성 인식, 자연어 처리, 음성 합성 등의 AI 기술을 접목하여 전화를 포함한 다양한 디지털 채널을 통해 고객 응대를 개선하는 솔루션입니다. 고객의 음성을 실시간으로 인식하고 이를 텍스트로 변환한 후, 적절한 답변을 생성하여 음성으로 응답하는 과정이 포함됩니다. 이러한 기술을 활용하면 단순 반복적인 상담 업무를 줄일 수 있으며, 고객 만족도와 업무 효율성을 동시에 향상시킬 수 있습니다.

- Goover의 2024년 9월 21일 일일보고서에 따르면 전 세계 AICC 시장 규모는 2020년 155억 달러(약 21조 3000억원)에서 2025년 361억 달러(약 49조 5500억원)로 연평균 25% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

- 한국의 AICC 시장은 2020년 4214만 달러에서 연평균 23.7% 성장하여 2030년까지 3억 5088만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 주요 통신사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스는 AICC 시장의 성장을 주요 사업으로 삼고 있으며, 특히 SK텔레콤은 2021년에 AICC 시장에 진출하여 관련 서비스 및 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

(4) AI 에듀테크 시장 규모

- 중소벤처기업부의 2023년 9월 보고서에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2021년 약 7.3조 원에서 연평균 8.9% 성장하여 2026년에 약 11조원에 이를 것으로 전망하였습니다.

(4).jpg .

- 이 보고서에 따르면 2022년 중기부를 인용하여, 우리나라의 기술은 세계 최고 수준으로, 최고 기술국 미국 대비 99.9% 수준이며, 기술 격차도 0.2년에 불과하다고 하고 있습니다.

- 한편 AI 디지털 교과서는 현재 연간 5,000억 원 규모의 종이 교과서 시장을 대체하여, 약 10배 내외의 시장규모 확대가 기대됩니다. 이는 디지털 교과서의 평균 단가가 기존 종이 교과서 대비 5배~10배 가까이 높은 가격으로 책정될 것이라는 전망에 기반한 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 사업부문별로 살펴보면, 차량 음성 솔루션 사업은 자동차 고객사와의 오랜 신뢰 관계 속에 꾸준한 매출 규모를 확보하고 있습니다. 향후 이러한 추세는 당분간 안정적으로 추진될 것으로 기대됩니다. 차량용 음성 플랫폼은 21개 이상의 다국어 지원이 가능하고, 점차 복잡해지는 차량 전장 서비스를 음성으로 통합 제어할 수 있는 편리성과 안전성을 운전자에게 제공하므로 자율주행 시대에 진입한 현 시점에서 그 가치가 더 높아질 것으로 기대됩니다. 차량용 음성인식 플랫폼 사업과 연계하여 음성 솔루션 성능 평가를 위한 음성 데이터 구축 및 컨설팅 프로젝트도 지속적으로 수주되고 있습니다.

- AICC 사업은 지난 해 고객사의 확장 및 잠재 고객사와의 업무 협약 체결 등 활발한 시장 점유율 확대에 집중하고 있습니다. 스마트 콜센터 구축을 위해 국내 유수의 콜센터 기업과 협업하여 통합 음성 AI 솔루션을 납품하고 있으며, 기존 ARS 자동주문 및 상담원 주문과 별도로 AI 주문용 채널을 추가하여 상담원을 대체하는 AI 콜봇을 적용하고 있습니다. 진입이 어려운 은행권에도 AI 콜봇 서비스 공급이 시작되는 등 AI 콜봇의 스마트 고객 응대 서비스가 본격적으로 전개되면서 핵심 동력인 음성 AI 부문은 어느 산업 못지않게 큰 성장을 할 것으로 전망됩니다. 특히 거대언어모델(LLM) 기술을 응용한 요약 정보 제공 솔루션이 호평을 받고 있으며, 음성 대화 후 중요 정보를 추출하는 텍스트 분석(TA) 솔루션 적용 고객사가 급속도로 확장되고 있어서, 이후에도 AICC 사업에 대한 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

- AI 교육 사업은 새로운 영어 교육 기업에 음성인식 원천 기술을 응용하여 딥러닝 기반으로 개발된 한국어/영어 발음 평가 엔진인 SpeechPro의 공급 계약이 확대되고 있습니다. 또한 AI 영어 교육 서비스인 “로키토키” 서비스가 B2G 타겟으로 오픈되어 부산의 10개 공공도서관에서 시범 서비스를 마치고, 정식 서비스를 준비하고 있습니다. 또한 유명 영어 학습 콘텐츠를 보유한 파트너사 및 중국 1위 AI 교육 파트너와 함께 개발한 이베이글 서비스가 신규로 출시되어 영업 활동을 진행 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 회사의 사업 부문은 다음과 같습니다.

- 첫째, 차량 음성 사업 부문은 국내외 차량 제조기업에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 연간 라이선스가 발생하는 다국어 음성 플랫폼 기술과 그 외 차량 음성 제어 용역 개발 사업이 여기에 속합니다.

- 둘째, AI 솔루션 사업 부문은 다양한 산업 영역에 음성 AI 솔루션을 공급합니다. 신규 시장 확대 및 기존 고객 재구매율 향상을 위해 활발한 영업 활동을 진행하고 있습니다. AI 솔루션 사업 부문에는 AI 콜봇, 고객사 AI 개발을 위한 데이터 공급, 지식 구축, AI 키오스크, AI 어학 튜터 등이 여기에 속하며, 각종 음성 엔진(STT, TTS, 챗봇 등)의 단품 공급 활동도 포함됩니다. 최근 개발된 생성형 AI 제품 미라지(MIRAGE)를 통한 sLLM 시장 진출도 추진하고 있습니다.

- 셋째, 해외 상품 공급 사업 부문은 해외 국가 및 단체에 IT 서비스 환경을 구축합니다. IT 운용 장치 및 설비, 기자재, 소프트웨어 및 하드웨어를 공급합니다. 이러한 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 회사 AI 솔루션의 해외 확장 공급을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 회사는 차량용 다국어 음성인식 관련 사업으로 안정적 매출을 달성하고 있습니다. 음성 AI 솔루션 공급사들은 차량 제조사에 소프트웨어와 하드웨어를 공급하는 Tier1 기업과 주로 계약을 체결하는데, 정확한 통계 자료를 찾을 수 없습니다만 회사는 국내 자동차 대상 음성 공급 매출의 상당 부분 점유율을 보이고 있다고 추정됩니다.

- 국내 AI 솔루션 세부 사업 분야에 대한 시장 점유율 통계를 확인할 수 있는 정보가 부족하여 정확한 예측은 어렵습니다. 회사의 음성 AI 솔루션 부문의 시장 진입 시기가 오래되지 않은 관계로 그다지 높지 않은 점유율을 보이고 있을 것으로 추정됩니다. 향후 AI 솔루션 영역 점유율을 높이는데 주력할 계획입니다.

(3) 시장의 특성

- 잠재 고객의 측면에서 볼 때 각 부문별 시장의 특성은 아래와 같습니다.

- 먼저 국내 차량 음성인식 관련 시장은 현대기아자동차의 전차종에 음성인식 솔루션이 공급되고 있습니다. 향후 인포테인먼트 소비율이 높아지면서 순정 내비게이션 장착률이 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 특히 반자율주행 기능의 편의성이 크게 알려지면서 해당 기능과 연동되는 내비게이션 시스템의 효율성이 높아짐에 따라, 내비게이션 시스템과 밀착 연동되는 음성인식 서비스의 활용도가 더 중요해질 것으로 전망됩니다. 고객 맞춤형 서비스 등 이용한 신규 서비스 제안을 위해 기존 고객사와의 커뮤니케이션을 강화하고, 내부 신규 R&D 기술 개발에 집중 투자할 계획입니다.

- AI 솔루션 부문의 경우 AI 어학 튜터, AICC 등의 사업에서 실적 확대를 기대하고 있습니다.

- AI 어학 튜터의 경우 AI 기반 교육의 활성화로 인해 지속적인 솔루션 구매 문의가 들어오고 있으며, 금년에 복수의 추가 고객사 유치를 위해 적극적인 영업활동을 추진하고 있습니다.

- AICC의 경우 홈쇼핑, 쇼핑몰 고객센터 등 각종 서비스 기업의 고객센터 AI 상담을 기반으로 성공적으로 은행권에 진입하였기 때문에 금년에 서비스의 확대 및 고객사 추가 유치에 힘쓸 계획입니다.

- 해외 상품 공급 부문의 경우 상당히 큰 매출의 확대가 있었습니다. 해외 IT 인프라 구축 시장 규모를 유지하면서도 새로운 고객을 발굴하는 영업활동을 지속적으로 추진하여, 해당 사업 부문의 매출 증가를 기대하고자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공정거래위원회의 불공정 약관 심사 플랫폼에 당사의 거대언어모델(LLM)이 적용 결정되어 2027년 실서비스를 목표로 개발이 진행되고 있습니다. 이를 바탕으로 AICC 및 AI 에듀테크 분야에도 최신 언어 모델 제품인 미라지(MIRAGE) 적용을 추진하고 있습니다.

- AICC 분야에서는 고객과 상담원의 대화 요약 성능이 크게 개선되어 고객사의 호평을 받았고, 이와 관련된 프로젝트가 증가할 것으로 전망됩니다. 인공지능 기술 기반의 대화 요약 시스템은 향후 회의록, 강의 기록 등 다양한 분야로 확대 적용될 것으로 기대됩니다.

- AI 에듀테크에서는 AI 도서관 서비스인 로키토키 서비스의 관련 제품으로 로키토키 파닉스의 개발이 완료되었습니다. 로키토키가 주로 초등학생을 대상으로 한 서비스라고 한다면, 로키토키 서비스는 주로 유아를 대상으로 한 AI 영어 교육 솔루션입니다. 기존에 개발하여 사업화하고 있는 AI 영어 발음평가 SpeechPro의 서비스 판매가 지속적으로 이루어지고 있고, 어휘 평가(VocaPro), 문법 평가(GrammarPro) 등 자체 개발 AI 엔진 기반 사업이 진행 중입니다. 또한 향후 고객사에서 원하는 대로 자체 거대언어모델(LLM) 등 다양한 AI 솔루션 공급 등 신규 사업 기회가 창출될 것으로 기대됩니다. 또한 AI 영어 학습 서비스 이베이글이 신규 출시되어 새로운 매출을 창출할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산			10,275,142,389		8,286,196,651
현금및현금성자산	4,5,6	1,771,671,384		3,520,451,278
단기금융상품	4,5,6,33	280,000,000		1,000,000,000
매출채권	4,5,6,7,33	2,279,111,431		1,110,538,275
계약자산	4,5,6,7,25	4,327,647,141		1,155,862,301
재고자산	8	15,975,718		107,535,635
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	803,229,571		-
기타유동금융자산	4,5,6,9,34	79,091,498		410,334,358
기타유동자산	10	718,415,646		981,474,804
Ⅱ. 비유동자산			29,666,399,792		29,770,180,008
관계기업투자주식	11	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,33	1,166,381,219		166,381,219
장기금융상품	4,5,6,33	-		280,000,000
기타비유동금융자산	4,5,6,9,34	727,955,468		715,458,195
유형자산	12,13,33	27,733,290,537		28,178,296,074
무형자산	14	38,772,568		430,044,520
자산총계			39,941,542,181		38,056,376,659
부채
Ⅰ. 유동부채			14,798,524,722		9,472,621,195
매입채무	4,5,6,15	500,939,815		76,043,000
계약부채	25	931,714,500		2,289,743,953
단기차입금	4,5,6,16,32,33	8,600,000,000		4,000,000,000
유동성장기차입금	4,5,6,16,32,33	651,800,000		951,800,000
기타금융부채	4,5,6,13,15,32	686,268,377		490,346,152
기타유동부채	17	3,385,057,613		1,616,092,559
기타충당부채	18	42,744,417		48,595,531
Ⅱ. 비유동부채			9,386,612,829		10,561,788,632
장기차입금	4,5,6,16,32,33	4,888,500,000		5,540,300,000
기타비유동금융부채	4,5,6,13,15,19,32	295,687,709		244,378,779
순확정급여부채	19	1,507,210,448		2,225,237,265
이연법인세부채	31	2,686,181,672		2,551,872,588
비유동기타충당부채	18	9,033,000		-
부채총계			24,185,137,551		20,034,409,827
자본
Ⅰ. 자본금	20	2,342,390,500		2,342,390,500
Ⅱ. 자본잉여금	20	19,607,558,616		19,607,558,616
Ⅲ. 기타자본항목	21	150,535,160		-
IV. 기타포괄손익누계액	12,22,31	11,964,708,961		12,133,442,037
V. 이익잉여금(결손금)	24	(18,308,788,607)		(16,061,424,321)
자본총계			15,756,404,630		18,021,966,832
부채와자본총계			39,941,542,181		38,056,376,659

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액	25,34,35	22,781,312,554	12,016,631,514
Ⅱ. 매출원가	26,28	18,423,061,747	9,780,803,726
III. 매출총이익		4,358,250,807	2,235,827,788
IV. 판매비와관리비	27,28	6,590,122,349	6,910,189,059
V. 영업이익(손실)		(2,231,871,542)	(4,674,361,271)
지분법손실	11	-	18,507,610
기타수익	29,34	42,948,217	51,828,603
기타비용	29	279,561,952	43,006,704
금융수익	6,30,34	252,486,134	354,557,759
금융비용	6,30	533,450,927	502,032,253
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,749,450,070)	(4,831,521,476)
법인세비용	31	(34,423,992)	(654,055,839)
VII. 당기순이익(손실)		(2,715,026,078)	(4,177,465,637)
Ⅷ. 당기기타포괄손익		298,928,716	11,483,945,737
1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목		298,928,716	11,483,945,737
순확정급여부채의 재측정요소		467,661,792	(649,496,300)
유형자산재평가이익		(168,733,076)	12,133,442,037
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-	-
Ⅸ. 당기총포괄손익		(2,416,097,362)	7,306,480,100
Ⅹ. 주당손익	23
기본및희석주당이익(손실)		(580)	(892)

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합 계
2024년 1월 1일(전기초)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	-	(11,234,462,384)	10,715,486,732
Ⅰ. 당기총포괄손익			-
1. 당기순손익	-	-	-	-	(4,177,465,637)	(4,177,465,637)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(649,496,300)	(649,496,300)
3. 자산의 재평가이익	-	-	-	12,133,442,037	-	12,133,442,037
2024년 12월 31일(전기말)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	12,133,442,037	(16,061,424,321)	18,021,966,832
2025년 1월 1일(당기초)	2,342,390,500	19,607,558,616	-	12,133,442,037	(16,061,424,321)	18,021,966,832
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순손익	-	-	-	-	(2,715,026,078)	(2,715,026,078)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	467,661,792	467,661,792
3. 자산의 재평가이익	-	-	-	(168,733,076)	-	(168,733,076)
4. 주식매수선택권	-	-	150,535,160	-	-	150,535,160
2025년 12월 31일(당기말)	2,342,390,500	19,607,558,616	150,535,160	11,964,708,961	(18,308,788,607)	15,756,404,630

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			(4,706,373,979)		(1,770,739,550)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	32	(4,343,923,241)		(1,507,916,882)
2. 이자수취		60,015,915		148,094,494
3. 이자지급		(432,851,633)		(410,677,192)
4. 법인세 납부		10,384,980		(239,970)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(607,605,943)		404,540,598
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		17,008,094,059		5,745,070,044
단기금융상품의 감소		16,500,000,000		5,187,719,889
보증금의 감소		40,264,540		105,213,940
유형자산의 처분		28,727,274		21,453,796
유동성장기대여금의 감소		366,258,082		330,682,419
장기대여금의 감소		72,844,163		100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(17,615,700,002)		(5,340,529,446)
단기금융상품의 증가		11,000,000,000		5,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		6,300,700,000		22,475,029
장기금융상품의 증가		-		280,000,000
유형자산의 취득		90,734,322		18,054,417
무형자산의 취득		15,255,680		-
보증금의 증가		209,010,000		20,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			3,592,044,271		3,017,670,248
1.재무활동으로인한현금유입액		5,323,118,714		4,692,540,000
단기차입금 차입		5,323,118,714		4,692,540,000
2.재무활동으로인한현금유출액		(1,731,074,443)		(1,674,869,752)
단기차입금 상환		723,118,714		692,540,000
유동성장기차입금 상환		951,800,000		927,300,000
리스부채의 상환		56,155,729		55,029,752
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ )			(1,721,935,651)		1,651,471,296
Ⅴ.기초의현금및현금성자산			3,520,451,278		1,865,951,124
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과			(26,844,243)		3,028,858
Ⅶ.기말의현금및현금성자산			1,771,671,384		3,520,451,278

결 손 금 처 리 계 산 서(안)
제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

미디어젠 주식회사	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
처리예정일자: 2026년 03월 30일		처리확정일자: 2025년 03월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		18,308,788,607		16,061,424,321
1. 전기이월미처리결손금	16,061,424,321		11,234,462,384
2. 순확정급여채무의 재측정요소	(467,661,792)		649,496,300
3. 당기순손실(이익)	2,715,026,078		4,177,465,637
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		18,308,788,607		16,061,424,321

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 음성, 영상, CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업 2. 정보제공업 3. 정보통신 공사업 4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업 6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업 7. 위 사업과 관련한 유통업 8. 부동산 임대업 9. 위 사업과 관련한 기타 부대사업	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 음성, 영상, CTI 관련한 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 유통 및 유지보수업 2. 정보제공업 3. 정보통신 공사업 4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. 정보처리 및 컴퓨터 관련 운영업 6. 시스템 통합관리, 전산시스템 기획 및 개발업 7. 위 사업과 관련한 유통업 8. 부동산 임대업 9. 위 사업과 관련한 기타 부대사업 10. AI 하드웨어 제조업	사업영역 다각화 및 확대
부칙 신설	제14조 (개정정관 시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일 개정함과 동시에 시행한다	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신, 사업개발에 기여하거나 기여할 주요 임직원의 동기부여와 우수 인력 유지를 통해, 회사의 경쟁력 강화 및 장기적 성장을 도모하고 실질적인 기업 가치 향상을 이루고자 함 .

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
최정영	직원	이사	보통주	10,000
이영삼	직원	팀장	보통주	10,000
이용일	직원	팀장	보통주	10,000
김철수	직원	팀장	보통주	10,000
양창훈	직원	이사	보통주	10,000
조용대	직원	그룹장	보통주	5,000
박지선	미등기임원	이사	보통주	10,000
염신일	미등기임원	부사장	보통주	30,000
김율희	직원	팀장	보통주	5,000
안홍재	직원	팀장	보통주	5,000
윤종성	직원	그룹장	보통주	10,000
양형원	직원	팀장	보통주	10,000
권용대	직원	팀장	보통주	10,000
김홍순	직원	매니저	보통주	5,000
총(14 )명				총(140,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	1) 교부할 주식 : 기명식 보통주 2) 교부할 주식의 수 : 140,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 15,000원2) 행사기간 : 2027년 6월 19일 ~ 2029년 6월 18일	주식매수선택권 행사는 이사회 결의일로부터 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며, 행사기간은 2027년 6월 19부터 2029년 6월 18일까지 (부여주식의 50%), 2028년 6월 19일부터 2029년 6월 18일까지(부여주식수의 50%) 입니다.
기타 조건의 개요	주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수함.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,684,781	발행주식의 15%	기명식 보통주	702,717	562,717

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025년 06월 19일	14명	보통주	140,000주	-	-	140,000주
계	-	총(14)명	-	총(140,000)주	총( - )주	총( - )주	총(140,000)주

※ 기타 참고사항

- 이사회 결의로(2025.06.19) 부여된 주식매수선택권의 승인의 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	900,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
실제 지급된 보수총액	439,500
최고한도액	900,000

※ 단위 : 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	60,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	41,000
최고한도액	60,000

※ 단위 : 천원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송민규	1973.12.14	사내이사	-	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송민규	미디어젠(주) 대표이사	2024.03 ~ 현재2023.03~2024.032020.04~2023.032003.04~2020.032001.06~2003.03	현) 미디어젠(주) 대표이사전) 미디어젠(주) 상무이사전) 미디어젠(주) 상무전) 미디어젠(주) 근무전) 고려대학교 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송민규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 송민규(이사회 추천)뛰어난 비전과 다양한 경험을 통한 리더십을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서(송민규).jpg 확인서(송민규)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항 ■ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 집중 일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 이사회 구성원들의 실무일정, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중 일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.