MediaZen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

미디어젠/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙12로 31, 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	사업목적 추가
3	제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 이사선임의 건	사내이사 송민규

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송민규	1973-12	3	재선임	현) 미디어젠(주) 대표이사 전) 고려대 민족문화연구원 음성언어정보연구실 선임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. AI 하드웨어 제조업		사업영역 다각화 및 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-