MediaZen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

미디어젠/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 실태보고 2) 감사의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건 (이사회추천) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건 (이사회추천) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고훈	1969-02	3년	재선임	現 미디어젠 주식회사 대표이사 前 한국전력공사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병로	1950-01	3년	재선임	비상근	1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장 1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers Partner 1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner 2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장 2005.03~2011.12 Ernst & Young Partner 2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장 2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장 2013.03~現 대주회계법인 고문회계사 2000.06~現 미디어젠(주) 감사 *공인회계사