MediaZen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

미디어젠/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31)   재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 고훈)   제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김병로)   제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고훈	1969-02	3년	재선임	現미디어젠 주식회사 대표이사 前한국전력공사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병로	1950-01	3년	재선임	비상근	現미디어젠 주식회사 감사 前한국공인회계사회 윤리조사위원장 *공인회계사 / 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업 추가		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-