MBI — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供

序號	10	發言日期	113/06/13	發言時間	16:41:14
發言人	黃千恬	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	02-87977811 #8613
主旨	公告本公司2024年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.發生變動日期:113/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔 董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭 董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍 董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑 董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛 董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事代表人：賴世明 獨立董事:廖松淵 獨立董事:李世明 獨立董事:曾仲銘 4.舊任者簡歷: 董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理 董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理 董事:大江生醫股份有限公司代表人：邱琮傑/大江生醫股份有限公司客戶成功經理 董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理 董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組 副組長 獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授 獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師 獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔 董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭 董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍 董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠 董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛 董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明 獨立董事:廖松淵 獨立董事:曾仲銘 獨立董事:李世明 6.新任者簡歷: 董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理 董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江基因醫學股份有限公司總經理 董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/大江生活股份有限公司董事 董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/中加顧問股份有限公司總經理 董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/台塑生醫總經理室轉投資管理組 副組長 獨立董事:廖松淵/國立中興大學生命科學系副教授 獨立董事:曾仲銘/吉光片羽股份有限公司執行長 獨立董事:李世明/中山醫院主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/選任時股數20,304,762股 董事:大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭/選任時股數20,304,762股 董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/選任時股數20,304,762股 董事:大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠/選任時股數20,304,762股 董事:中加投資發展股份有限公司代表人：李(系秀)媛/選任時股數1,376,688股 董事:台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明/選任時股數8,702,040股 獨立董事:廖松淵/選任時股數0股 獨立董事:李世明/選任時股數0股 獨立董事:曾仲銘/選任時股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11 11.新任生效日期:113/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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