MBI — AGM Information 2026

May 11, 2026

MBI

股票代號：1783

和康生物科技股份有限公司
MAXIGEN BIOTECH INC.

2026 年股東常會
各項議案參考資料

時間：2026 年 6 月 11 日上午九時
地點：桃園市龜山區科技一路 88 號(本公司三樓會議室)

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承認事項

(董事會提)

案由一：2025年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說明：(一) 本公司2025年度個體財務報告暨合併財務報告及營業報告書業已編製完竣，個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師與賴宗義會計師查核竣事，並於2026年3月11日審計委員會審查及董事會決議通過。

(二) 2025年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告暨合併財務報告，請參閱議事手冊。

(三) 謹提請　承認。

決議：

(董事會提)

案由二：2025年度盈餘分派案，提請　承認。

說明：(一) 本次盈餘分派案以目前已發行股份總數89,680,115股為計算基礎，提撥現金股利每股2元，計新台幣179,360,230元。

(二) 2025年度之盈餘分配表如下：

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科康生物科技股份有限公司

2025年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		$ 232,862
確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	459,542
員工認股權認列於保留盈餘	(960,142)
114 年度稅後淨利	265,311,492
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		264,810,892
提列 10% 法定盈餘公積		(26,481,089)
依法提列特別盈餘公積		(32,390,657)
期末可供分配盈餘		206,172,008
盈餘分配項目
現金股利(89,680,115 股，每股 2 元)		(179,360,230)
期末未分配餘額		$ 26,811,778

董事長：林詠翔

經理人：陳敬亭

會計主管：吳瑞益

(三) 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(四) 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，每股配息率因而發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
(五) 本次現金股利計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(六) 謹提請 承認。

決議：

臨時動議

散 會

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