MBI — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

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股票代號： 1783

和康生物科技股份有限公司 MAXIGEN BIOTECH INC.

2024 年股東常會 各項議案參考資料

時間： 2024 年 6 月 13 日上午九時

地點：桃園市龜山區科技一路 88 號 ( 本公司三樓會議室 )

承認事項

( 董事會提 )

案由一： 2023 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2023 年度個體財務報告暨合併財務報告及營業報告書業已 編製完竣，個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務 所徐明釧會計師與支秉鈞會計師查核竣事，並於 2024 年 3 月 12 日審 計委員會審查及董事會決議通過。

• ( 二 ) 2023 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告暨合併財務 報告，請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 謹提請 承認。

決 議：

( 董事會提 )

案由二： 2023 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說 明： ( ) 本次盈餘分配案以目前已發行股份總數 88,957,115 股為計算基礎， 提撥現金股利每股 1 元，計新台幣 88,957,115 元。

• ( 二 ) 2023 年度之盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日 、發放日及其他相關事宜。

• ( 四 ) 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量 ，每股配息率因而發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處 理。

• ( 五 ) 本次現金股利計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整， 至符合現金股利分配總額。

• ( 六 ) 謹提請 承認。

決 議：

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討論事項

( 董事會提 )

案由一：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 一

• 說 明： ( ) 為配合主管機關法令，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，公司 章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 謹提請 討論。

• 決 議：

選舉事項

( 董事會提 )

案由一：董事全面改選案，提請 選舉。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司第十屆董事任期於 2024 年 7 月 11 日止，為配合實際營運需要 ，擬於本次股東常會全面改選董事及獨立董事，董事依章程規定採 候選人提名制，股東依董事及獨立董事候選人名單選任之。

• ( 二 ) 新任董事（含獨立董事）擬自股東常會選任後即行就任，任期自 2024 年 6 月 13 日起至 2027 年 6 月 12 日止，任期三年。

• ( 三 ) 本屆董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 敬請 選舉。

選舉結果：

其他事項

( 董事會提 )

案由一：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

• ( 二 ) 鑑於本公司 2024 年股東常會改選後之新任董事可能發生同時擔 任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事之行為，無損及公司利 益前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東常會解除新任董事

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競業禁止之限制，請參閱議事手冊。

( 三 ) 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會

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