MBI — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 和康生物科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號： 1783

股東會紀念品：精選面膜 ＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 291 股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

113-1

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291 和康生物科技股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
113年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月13日舉行之股東常會，
地點：本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號3樓) 代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
時間：中華民國113年6月13日(星期四)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名 或
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1.2023年度營業報告及財務報表案。
徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.2023年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 戶 號
3.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
股東或代理人姓名： 4.董事全面改選案。 姓 名 或
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 名 稱
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 戶 號
(二)之授權內容行使股東權利。
法人指派書 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
茲指派 君 名 稱
託書仍屬有效（限此一會期）。
出席貴公司本次股東會， 此 致 身分證字號
或統一編號
依法行使一切股東權利。 和康生物科技股份有限公司
(法人股東親自出席專用) 授權日期 年 月 日 住 址
(
最
高 )
給
予
檢
舉
獎
金
二
十
萬
元
，
檢
舉
電
話
：
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徵求場所及 ：人員簽章處

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291 和康生物科技股份有限公司113年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
郵局(700) 原
留
印
鑑
( (
) )
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股東印鑑卡 表單及注意事項

• 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

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AW 11304217A

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵 求事務者名稱 1 富邦綜合 證券股份 有限公司 (簡稱：富 邦證/富 邦證券/ 富邦証/ 富邦証券 /富邦證 卷/富邦 証卷) 大江生醫 股份有限 公司 1.大江生醫股份有限公司 代表人：林詠翔 2.大江生醫股份有限公司 代表人：陳敬亭 3.大江生醫股份有限公司 代表人：傅珍珍 4.大江生醫股份有限公司 代表人：蔡智誠 5.中加投資發展股份有限 公司 代表人：李綉媛 6.台塑生醫科技股份有限 公司 代表人：賴世明 7.獨立董事：廖松淵 8.獨立董事：曾仲銘 9.獨立董事：李世明 1.強化公司治 理。 2.確保公司永 續經營。 3.善用企業核 心資源。 4.創造股東最 大利益。 1.富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3 段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓 電話：(02)2382-5390 (徵求限1,000 股(含)以上) 和康生物科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月13日	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889
	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2956-2019
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020
	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	(07)777-8800
	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
	桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：精選面膜。(紀念品不足時得以等值商品替代) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於 113年5月14日至113年6月7日(例假日除 外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理 （徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https:// free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「電 子投票平台」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 113年6月28 日至113年7月2日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止 ，至元 大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間 非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

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和康生物科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國113年6月13日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假本公司會議室(桃園市龜山區科技 一路88號3樓)，召開113年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.2023年度營業報告書。2.2023年度審計委員會審查報告書。3.2023年度董事酬勞及員 工酬勞分派情形報告。4.2023年度個別董事酬金報告。(二)承認事項：1.2023年度營業報告及財務報表案。2.2023年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公 司章程」案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣88,957,115元，每股配發1元。

• 三、本次股東會董事應選名額為9席（含獨立董事3席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔、2.大江生醫股份有限公司代表人：陳敬亭、 1.廖松淵 3.大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍、4.大江生醫股份有限公司代表人：蔡智誠、 2.曾仲銘 5.中加投資發展股份有限公司代表人：李綉媛、 3.李世明

• 6.台塑生醫科技股份有限公司代表人：賴世明

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，其競業內容，請參閱股東會議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承 德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「 委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選 「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相 關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

和康生物科技股份有限公司董事會 敬啟

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