MAYER PIPE — Audit Report / Information 2018

Jun 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/29	發言時間	16:56:53
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	公告本公司取得會計師106年內部控制專案審查報告
符合條款	第	29	款	事實發生日	107/06/29
說明	1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/06/29 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據臺灣證券交易所107年1月 23日臺證上 一字第1071800343號函，委託執行內部控制專案審查。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/06/29 5.意見類型:對公司內部控制設計及執行之有效性出具否定意見【有關採購及付款 循環、銷貨及收款循環及重要合約管理作業。】；對內部控制制度聲明書所聲明 之事項出具無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.