MAYER PIPE — AGM Information 2026

May 15, 2026

美亞鋼管廠股份有限公司

——五年股東常會議程

召開方式：實體股東會。

日期、時間：民國一一五年六月十八日（星期四）九時正。

地點：台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）。

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項：
- 一、報告一一四年度營業狀況。
- 二、審計委員會審查一一四年度決算報告書。
- 三、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 四、一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 五、報告本公司一一四年度董事領取之酬金。
- 六、其他報告事項。

肆、承認事項：
- 一、本公司一一四年度決算表冊案。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案。

伍、臨時動議。

陸、散會。

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【報告事項】：

一、報告一一四年度營業狀況。(詳本冊第3頁)
二、審計委員會審查一一四年度決算報告書。(詳本冊第6頁)
三、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(詳本冊第8頁)
四、一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。(詳本冊第8頁)
五、報告本公司一一四年度董事領取之酬金。(詳本冊第9頁)
六、其他報告事項。(詳本冊第11頁)

【承認事項】：

第一案：本公司一一四年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)
說明：本公司一一四年度營業報告書(詳本冊第3～5頁)、財務報告(含個體財務報告及合併財務報告，詳附錄一，本冊第12～33頁，業經委託國富浩華聯合會計師事務所林春枝會計師及吳孟達會計師查核簽證完竣)，經民國115年3月12日第4屆第6次審計委員會查核並出具審查報告，及民國115年3月12日第23屆第6次董事會決議通過。

決議：
第二案：本公司一一四年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)
說明：本公司一一四年度盈餘分派之議案，經民國115年3月30日第4屆第7次審計委員會查核並出具審查報告，及民國115年3月30日第23屆第7次董事會決議通過；一一四年度盈餘分配表，詳附錄二，本冊第34頁。

決議：

【臨時動議】

【散會】