MAYER PIPE — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/21	發言時間	17:47:17
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	本公司董事會決議召開一０八年股東常會案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。 4.召集事由一、報告事項: (一)、報告一○七年度營業狀況。 (二)、審計委員會審查一○七年度決算報告書。 (三)、一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)、買回本公司股份執行情形報告。 (五)、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)、本公司一○七年度決算表冊案。 (二)、本公司一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」案。 (二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿一屆董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 一、本公司一○八年股東常會之受理股東提案案： (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在 內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司訂於108年4月3日起至108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會回覆是否列為議案結果。 (三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。 (四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1 號12樓。 二、本公司一○八年股東常會之受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案： (一)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (二)股東如欲向本公司提名董事候選人者，本公司將於108年4月3日至108年4月15 日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名，提名股東應敘明被提名人姓名、 學歷、經歷，務請於108年4月15日17時前送(寄)達。並於信封封面上加註『董事候 選人提名函件』字樣，以掛號函件寄達。 (三)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1 號12樓。 (四)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷 、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 三、本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人明單案： (一)依公司法192條之1及本公司章程第20條規定，董事採候選人提名制度。 (二)董事會提名本公司候選人，提名人數不得超過董事應選名額。一般董事候選人6人 及獨立董事候選人3人，共9人。 (三)敘明一般董事被提名人姓名、學歷及經歷；獨立董事則檢附被提名人姓名、學歷 、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相 關證明文件。 (四)本次董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單，提名同時併完成審議程序，送請 股東會進行改選事宜。

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