MAYER PIPE — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

美亞鋼管廠股份有限公司 一０ 七年股東常會議程

         時間：民國一○七年六月十五(星期五)上午九時正。

         地點：桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人才培訓中心）。

         壹、宣布開會

         貳、主席致詞

         參、報告事項：

• 一、報告一○六年度營業狀況。

• 二、審計委員會審查一○六年度決算報告書。

三、一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 四、買回本公司股份執行情形報告。

• 五、其他報告事項。

肆、承認事項：

一、本公司一○六年度決算表冊案。

二、本公司一○六年度盈餘分配案。

伍、臨時動議

陸、散    會

【報告事項】：

• 一、報告一○六年度營業狀況。（詳本冊第3 頁）

• 二、審計委員會審查一○六年度決算報告書。（詳本冊第6 頁）

• 三、一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（詳本冊第7 頁）

• 四、買回本公司股份執行情形報告。（詳本冊第7 頁）

• 五、其他報告事項。（詳本冊第7 頁）

【承認事項】：

• 第一案：本公司一○六年度決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

• 說 明：本公司一○六年度營業報告書(詳本冊第3～5 頁)、財務報表(含個體 財務報表及合併財務報表，詳附錄一，本冊第9～29 頁，業經委託國 富浩華聯合會計師事務所林金鳳、張亞荃會計師查核簽證完竣)，經 本公司審計委員會查核完畢並出具審查報告及董事會決議通過，敬請 承認。

  • 決 議：

• 第二案：本公司一○六年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提） 說 明：

  - `一、本公司一○六年度稅後盈餘經會計師查核為新台幣(以下` 
  
     - `同)$340,945,278 元，本次可供分配盈餘為$494,016,556 元，擬分配 之股東紅利為每股現金股利$1.42 元，股東紅利分配總額計` 
  
     - `$327,347,062 元。嗣後如因買回本公司股份將其轉讓、轉換及註銷或 另因其他等因素，致影響流通在外股數，使股東配息率因此而發生變 動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。` 
  
  - `二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他 相關事宜，本次現金股利配發按分配比例計算至元為止，元以下捨 去，配發現金股利不足1 元之畸零款合計數列為公司之其他收入。` 
  
  - `三、依公司法及本公司章程第四十條規定予以分配，擬具一○六年度盈餘 分派如下，業經民國107 年3 月26 日第1 屆第14 次審計委員會查 核，敬請 承認。(詳附錄二，本冊第30 頁)` 
  

  • 決 議：

【臨時動議】

【散 會】