MAYER PIPE — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/26	發言時間	16:59:36
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。 4.召集事由一、報告事項: (一)、報告一○六年度營業狀況。 (二)、審計委員會審查一○六年度決算報告書。 (三)、一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)、買回本公司股份執行情形報告。 (五)、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)、本公司一○六年度決算表冊案。 (二)、本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 本公司一○七年股東常會股東提案權 (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號 在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司訂於民國107年4月8日起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 掛號函件寄送。 (三)受理提案地點：美亞鋼管廠股份有限公司 (四)受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓

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