MAYER PIPE — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	17:27:54
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。 4.召集事由: 一、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 (一)、報告一○四年度營業狀況。 (二)、監察人審查一○四年度決算報告書。 (三)、買回本公司股份執行情形報告。 (四)、其他報告事項。 三、承認事項 (一)、本公司一○四年度決算表冊案。 (二)、本公司一○四年度虧損撥補案。 四、討論事項 (一)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、選舉事項：選舉本公司第20屆董事。 六、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。 七、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 一、本公司一○五年股東常會董事提名權 (一)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單。股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人 選不符法定資格者，不列入候選人名單。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持 有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。 (二)股東如欲向本公司提名董事候選人者，本公司將於105年4月11日至105年4月 20 日止受理股東就本次股東常會之董事候選人提名，凡有意提案之股東務請於105 年 4月20 日17時前送(寄)達蓋有原留印鑑之提名文件並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』 字樣，以掛號函件寄送。 (三)受理提名地點：美亞鋼管廠股份有限公司 (四)受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓 電話:(02)2509-1199 (五)本公司將於股東會召集40日前，將審查結果通知提名股東，對於未列入候選人 名單者，並應敘明未列入之理由。 二、本公司一○五年股東常會股東提案權 (一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點 符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人 出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於105年4月11日至105年4月 20 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年 4月20日 17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (三)受理提案地點：美亞鋼管廠股份有限公司 (四)受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓 電話:(02)2509-1199 (五)本公司將於股東會召集通知日前，將審查結果通知提案股東，對於未列之議案 ，董事會應於股東會說明未列入之理由。

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