MAYER PIPE — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2020 美亞　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/29	發言時間	18:56:57
發言人	吳倫吉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2509-1199#2130
主旨	補充公告本公司召開一○四年股東常會之會議內容 (增列報告事項四、討論事項四)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/29
說明	1.董事會決議日期:104/04/29 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、報告一○三年度營業狀況。 (二)、監察人審查一○三年度決算報告書。 (三)、買回本公司股份執行情形報告。 (四)、報告本公司一○四年股東常會，未列入議案之股東提案，其未列入之理由。 (五)、其他報告事項。 二、承認事項 (一)、本公司一○三年度決算表冊案。 (二)、本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)、修訂本公司『公司章程』案。 (二)、修訂本公司『股東會議事規則』案。 (三)、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (四)、解除董事競業禁止案。 四、臨時動議。 五、散 會 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 一、本公司一○四年股東常會股東提案權。 (一)、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在 內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 (二)、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於104年4月7日至104年4月16日 止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月16日下午五時前(郵寄 者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 依公司法172條之1規定辦理提案申請手續。 (三)、受理提案地點：美亞鋼管廠股份有限公司 (四)、受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓 電話:(02)25091199 (五)、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172 條之1規定之議案列於開會通知書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.