MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Board/Management Information 2026

Feb 2, 2026

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-011

证券代码：688458

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及 《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公 司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告 如下：

一、调整董事会人数

胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公 司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情 况，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立 董事 3 名。

二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况

鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟 对《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条 款进行修订，具体修订内容如下：

款进行修订，具体修订内容如下：
修订前	修订后
第一百一十一条公司设董事会，董事会由7名董事组成，包括3名独立董事。董事会设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条公司设董事会，董事会由6名董事组成，包括3名独立董事。董事会设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。若董事会就某一议案的表决情况为平票，无法形成

有效决议，董事会应将该等事项提交公司股 东会审议。

公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于变更 注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订 后的《公司章程》在工商登记备案过程中，“第五条公司住所：北京市海淀区 小月河东畔路 16 号院 2 号楼地上 12 层 1201 号房屋”最终核准为“第五条公司 住所：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 12 层 1201 号房屋”。除上述 工商核准条款以及本次拟修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

鉴于公司调整董事会人数，董事会拟同步修订《美芯晟科技（北京）股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款。修订后 的《公司章程》与《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管 理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜，具体变更内容 以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年2 月3 日