MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Board/Management Information 2025

Jun 4, 2025

证券简称：美芯晟

公告编号：2025-029

证券代码：688458

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次 会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，未改变或变 相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的 规定。监事会同意公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇 票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日