MAXIC TECHNOLOGY, INC. — Board/Management Information 2024

Nov 25, 2024

证券代码： 688458 证券简称：美芯晟 公告编号： 2024-071

美芯晟科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记 的议案》

同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提 请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。本次《公司章程》 变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后 的《公司章程》。

（二）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的 议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分 行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利 于提高公司治理水平。全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大 会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名 CHENG BAOHONG 先生、LIU LIUSHENG 先生、彭适辰先生、胡志宇先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人。第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲 女士为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自股东

大会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议通过的事项。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日